公告日期：2025-12-18

债券代码：155405 债券简称：H19 富力 2
招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司

公司债券复牌的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）作为广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“H19 富力 2”或本期债券）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

发行人于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了本期
债券《广州富力地产股份有限公司关于公司债券复牌的公告》，公告主要内容如下：
“特别提示：广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
（品种二）（以下简称“H19 富力 2”或本期债券）于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 12
月 12 日期间召开债券持有人会议审议债务重组方案（详见附件）。截至 2025 年 12
月 12 日，“H19 富力 2”本次债券持有人会议未形成有效决议。根据“H19 富力 2”
2025 年第三次债券持有人会议结果的公告，“H19 富力 2”下一个兑付日已宽限至
2026 年 2 月 16 日。后续“H19 富力 2”将重新召集债券持有人会议审议债务重组方
案，严格按照法律法规的规定和要求及时履行相关安排的信息披露义务。投资者参与转让之前，请仔细阅读附件中《关于本期债券重组的议案》，充分了解债务重组相关安排及风险，理性参与投资，注意交易风险。

一、本次停牌、复牌及后续转让的相关安排

广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》等相关规定，经本公司申请，本期债券“H19 富力 2”已自 2025年 8 月 22 日开市起停牌。有关停牌公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《关于召开广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2025 年第四次债券持有人会议结果的公告》，“H19 富力 2”本次债券持有人会议未能形成有效决议。本公司向上海证券交易所申请 “H19 富力 2”自 2025
年 12 月 16 日开市起复牌，复牌后 “H19 富力 2”将继续按照《关于为上市期间特定
债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，上述债券代码维持不变。

二、后续安排

本公司新增融资尚未恢复，项目盘活缓慢，房地产销售价格不断下跌，销售持续承压，且项目端有限的资金须优先用于保交付和项目自身贷款偿还。鉴于上述情况，结合投资者诉求及公司当前可动用资源，公司拟重新召集债券持有人会议审议债务重组方案，以更好地维护债券持有人的合法权益。公司将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务，尽最大努力保护投资者权益。

三、停牌期间重大事项

（一）召开债券持有人会议

2025 年 8 月 22 日至 2025 年 12 月 12 日期间，本公司就“H16 富力 4”、“H16
富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”、“H19 富力 2”（以
下合称“六只债券”）召开了 2025 年第二次债券持有人会议、2025 年第三次债券持有人会议和 2025 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。