公告日期：2026-01-23

持有人会议通知

证券代码：155304 证券简称：19禹洲01
关于召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2026年第一
次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示：
1、根据《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）规定，债券持有人会议需经代表债券未偿本金三分之二以上（包含三分之二）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效。债券持有人有权亲自出席债券持有人会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决。债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期债券未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务以及变更持有人会议规则的决议，须经债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权三分之二以上（包括三分之二）通过才能生效。
2、债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律

持有人会议通知

规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还的债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。
3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期债券全体债券持有人均具有同等法律约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议决议行使的结果由全体债券持有人承担。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。
5、截至本会议通知发布之日，本期债券余额为 10.75 亿元。
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，鉴于相关事项触发债券持有人会议召开条件，发行人厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“召集人”），现定于2026年2月6日 9:00至2月10日17:00召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

持有人会议通知

（二）证券代码：155304

（三）证券简称：19 禹洲 01

（四）基本情况：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）发行规模为人民币 20 亿元，截至本会议通知发布之日，本期债券余额为人民币 10.75 亿元。本期债券当前票面利率：6.00%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年第一次债券持有人会议

（二）召集人：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

（三）债权登记日：2026年2月5日

（四）召开时间： 2026年2月6日 至 2026年2月10日 17:00
（五）投票表决期间：2026年2月6日 至 2026年2月10日
17:00

（六）召开地点：非现场线上会议，不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

采用通讯表决的方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采用通讯表决的方式，债券持有人或其代理人应最晚于2026年2月10日17:00前将授权委托书（参考附件三，如适用）、表决票（附件四）及相关参会资格证明文件扫描件同时发送至债券受托管理人指定邮箱（19yuzhou01@cdzq.com）和会议召集人指定邮箱（yzzjgl@yuzhou-group.……
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