公告日期：2024-03-21

证券代码：155304 证券简称：H19禹洲1
关于召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2024年第一
次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）持有人：

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，鉴于相关事项触发债券持有人会议召开条件，现定于2024年3月25日 至3月28日17:00召开厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

（二）证券代码：155304

（三）证券简称：H19 禹洲 1

（四）基本情况：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）发行规模为人民币 20 亿元，截至本会议通知发布之日，本期债券余额为人民币 10.75 亿元。当前债券票面利率：6.98%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

（三）债权登记日：2024年3月22日

（四）召开时间：2024年3月25日 至 2024年3月28日 17:00
（五）投票表决期间：2024年3月25日 至 2024年3月28日17:00

（六）召开地点：非现场线上会议，不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

采用通讯表决的方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采用通讯表决的方式，债券持有人或其代理人应最晚于2024年3月28日17:00前将授权委托书（参考附件三，如适用）、表决票（附件四）及相关参会资格证明文件扫描件同时发送至债券受托管理人指定邮箱（19yuzhou01@cdzq.com）和会议召集人指定邮箱（yzzjgl@yuzhou-group.com），以电子邮件到达债券受托管理人指定邮箱时间为准。上述文件邮寄至债券受托管理人处，文件原件到达之前，投票电子邮件与文件原件具有同等法律效力，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。

在2024年3月28日17:00前未收到表决票及所需资格证明文件的，视为未参与表决。收到的表决票及相关参会资格证明文件不符合要求的，视为弃权。债券持有人或其代理人可通过电子邮件或快递将表决票及所需相关资格证明文件送达至债券受托管理人处。

如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：1、发行人；2、债券受托管理人；3、见证律师；4、除法律、法规及《债券持有人会议规则》另有规定外，截至债权登记日登记在册的“H19禹洲1”的全体债券持有人（以2024年3月22日15:00交易时间结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）均有权出席债券持有人会议并行使表决权；5、其他根据《债券持有人会议规则》规定应当出席的人员。

（十）参会资格证明

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，提供本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，附件二）、债券持有人会议表决票（加盖公章，附件四）、证券账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；由委托代理人参会的，提供代理人本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章，参考附件三）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，附件二）、债券持有人会议表决票（加盖公章，附件四）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人参会的，提供本人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，附件二）、债券持有人会议表决票（加盖公章，附件四）、证券账户卡复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明；由委托代理人参会的，提供代理人身份证复印件（加盖公章）、管理人的营业执照副本
复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人会议参会回执（加盖公章，附件二）、……
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