公告日期：2023-10-12

债券简称：19 兰石 01 债券代码：155301.SH
债券简称：19 兰石 02 债券代码：155499.SH
债券简称：20 兰石 01 债券代码：163189.SH
债券简称：21 兰石 01 债券代码：175823.SH
海通证券股份有限公司

关于兰州兰石集团有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及兰州兰石集团有限公司（以下简称公司、兰石集团、发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人或海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

公司董事发生变动的公告》，发行人董事变动的具体情况如下。

一、原任职人员的基本情况

成东全、刘慧明、王金清、高小明同志基本情况如下：

成东全，男，1975 年 12 月出生，曾任酒钢炼钢厂转炉炉前工、助理工程师；
酒钢炼钢二工序首席作业长；酒钢碳钢薄板厂连铸工序主任；酒钢碳钢薄板厂副厂长、总工程师；酒钢宏兴股份公司企业发展处代处长；酒钢宏兴股份公司炼轧厂厂长；酒钢宏兴股份公司不锈钢分公司经理、党委书记；酒钢集团宏兴股份公司党委委员、副总经理；酒钢集团生产运行管理部部长、总调度长；兰州兰石集团有限公司外部董事。

刘慧明，男，1971 年 2 月出生，曾任甘肃省石油化工学校教师；兰州交通
大学马克思主义学院教授、学院党总支委员、教研室副主任；甘肃省人大常委会立法顾问；兰州兰石集团有限公司外部董事。

王金清，男，1974 年 1 月出生，曾任中国科学院兰州化学物理研究所、固
体润滑国家重点实验室助理研究员、副研究员；兰州兰石集团有限公司外部董事。
高小明，男，1963 年 7 月出生，曾任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员；
靖远矿务局煤一公司技术员；靖远矿务局魏家地矿助理工程师；靖远矿务局设计院工程师；靖远矿务局大水头矿生产部副部长；靖远矿务局大水头矿副矿长兼总工程师；靖远矿务局大水头矿第一副矿长；靖煤集团红会四矿矿长；靖煤集团副总经理、总工程师、党委常委、监事会主席（总经理级）；兰州兰石集团有限公司外部董事。

二、人员变动的原因和依据

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于史光磊等 7 名同志职务任免的通知》（甘国资任[2023]47 号），聘任史光磊、李宗义为兰州兰石集团有限公司外部董事（兼职）；聘任张虹为兰州兰石集团有限公司外部董事（专职）；成东全、刘慧明、王金清不再担任兰州兰石集团有限公司外部董事（兼职）职务；
高小明不再担任兰州兰石集团有限公司外部董事（专职）职务。

三、新聘任人员的基本情况

史光磊、李宗义及张虹同志基本情况如下：

史光磊，男，1981 年 11 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事（兼
职），甘肃公路航空旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾任酒钢集团财务部资金科科员；甘肃省国有资产投资集团有限公司财务管理部业务经理，财务管理部副部长，资金财务部副部长，资金财务部部长，财务总监。

李宗义，男，1970 年 3 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事（兼
职），甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼职），大信会计师事务所高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。曾任中国机电设备总公司项目经理，瑞华会计师事务所合伙人。

张虹，男，1969 年 8 月出生，现任兰州兰石集团有限公司外部董事（专职），
甘肃省国有资产投资集团有限公司外部董事（专职）。曾任窑街矿务局办公室秘书，接待科副科长，接待科科长；窑街煤电有限公司运销公司经理助理，董事会秘书处秘书，董事会秘书、办公室副主任，铁路运输处副处长、党委委员；窑街煤电集团公司物业公司副经理、党委委员；窑街煤电集团公司政策研究室主任、战略投资部部长……
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