公告日期：2026-02-04

债券代码：143666 债券简称：H18远洋1
债券代码：122498 债券简称：H15远洋5
债券代码：122401 债券简称：H15远洋3
债券代码：155255 债券简称：H19远洋1
债券代码：155256 债券简称：H19远洋2
债券代码：188102 债券简称：H21远洋1
债券代码：188828 债券简称：H21远洋2
北京远洋控股集团有限公司

关于公司债券偿付保障措施的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司债券偿付保障措施的重大事项

（一）增信涉及的债券名称、简称和代码

序号 代码 债券简称 债券名称

1 155255 H19 远洋 1 远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公
司债券（第一期）（品种一）

2 155256 H19 远洋 2 远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2019 年公
司债券（第一期）（品种二）

3 188102 H21 远洋 1 远洋控股集团（中国）有限公司 2021 年公开发行公
司债券（面向专业投资者）（第一期）

4 188828 H21 远洋 2 远洋控股集团（中国）有限公司 2021 年公开发行公
司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）

（二）变更前增信措施的具体内容

2024 年 1 月，北京远洋控股集团有限公司（以下简称“公司”或
“发行人”）通过持有人会议审议并通过了提供增信保障措施的有关议
案，相关方以其直接或间接持有的 15 项增信资产为“H19 远洋 1”“H19

远洋 2”“H21 远洋 1”和“H21 远洋 2”提供增信保障措施，其中包括以
三亚棠棣项目所属三亚棠棣庄园投资有限公司 75%股权收益权提供质押担保。上述增信资产适用共享机制，“H19 远洋 1”“H19 远洋2”“H21远洋1”和“H21 远洋2”4 支公司债券，及远洋控股集团（中国）有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具（简称“21 远洋控股PPN001”，本金余额 2.58 亿元）、远洋控股集团（中国）有限公司 2022年度第一期定向债务融资工具（简称“22 远洋控股 PPN001”，本金余额 20 亿元）、远洋控股集团（中国）有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具（重组）（简称“24 远洋控股 PPN001（重组）”，本金余额 27.42 亿元），合称“拟增信债券”。共享增信资产分配比例按如下公式计算：分配比例=已通过调整债券本息兑付安排及提供增信保障措施议案的相关债券待偿本金余额/拟增信债券待偿本金余额。

（三）出售增信项目的原因

根据当地政府要求，三亚棠棣庄园投资有限公司（以下简称“项目公司”）需加快相关地块的开发，为避免滞后开发带来的潜在风险，发行人间接全资附属子公司三亚南国奥林匹克花园有限公司（以下简称“卖方”）拟将其持有项目公司 75%的股权出售给第三方（以下简称“买方”）。

（四）相关决策程序的履行情况

上述交易已完成发行人和卖方内部审批程序。

（五）相关协议的签署情况

截至本公告出具日，卖方、买方及项目公司订立《股权转让协议》，卖方同意出售且买方同意购买卖方持有项目公司 75%股权，对价为
393 万元人民币。项目公司注册资本金 6,400 万元人民币，主要从事房地产开发业务。75%股权对应注册资本金 4,800 万元人民币。

（六）增信项目出售后所得收益情况

根据“H19 ……
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