公告日期：2024-12-23

债券代码：253578.SH 债券简称：24 六开 01
债券代码：152911.SH 债券简称：21 六开 01
南京六合经济技术开发集团有限公司

关于公司董事和监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

许文，男，1982年9月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司财务管理部副部长，监事会主席。

丁丽，女，1976年10月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司监事。

刘玉锋，男，1983年11月出生，硕士学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司监事。

张艳，女，1986年3月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司职工监事。

赵娜，女，1985年1月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司职工代表大会决议、股东决定，公司决定免去张艳、
赵娜、刘玉锋、丁丽和许文监事职务。

根据公司股东决定，同意聘请陈明霞、支小珍、王小勇和魏萍为公司外部董事。

根据公司股东决定，公司取消监事会，设立审计委员会履行监事会相应职权，由董事会成员支小珍、魏萍、徐万松组成。
截至本公告出具日，公司新任外部董事不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

截至本公告出具日，上述人员变动和修订后的公司章程已完成工商备案手续。

（三）新任人员的基本情况

陈明霞，女，1982年2月出生，大专学历，现任南京六合市政公用集团有限公司财务部部长，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事。

支小珍，女，1993年8月出生，本科学历，现任南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司董事、财务负责人，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事、审计委员会成员。
王小勇，男，1988年1月出生，本科学历，现任南京六合城市建设发展（集团）有限公司董事长、总经理，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事。

魏萍，女，1986年11月出生，本科学历，现任南京六合交通工程建设投资（集团）有限公司职工董事、财务部会计，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

徐万松，男，1976年4月出生，本科学历，现任南京六合经济技术开发集团有限公司董事、审计委员会成员。
二、影响分析

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营以及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再设监事会，由审计委员会履行监事会相应职权，治理结构符合法律规定和公司章程规定。
特此公告。

（以下无正文）

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