公告日期：2025-12-17

关于

诸暨市城乡投资集团有限公司设置审计委 员会、取消监事会、公司章程修订及财务
负责人变更的

临时债权代理事务报告

债券简称：21 诸暨停车场债 01/21 诸专 01 债券代码：2180292.IB/152863.SH
债权代理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、诸暨市城乡投资集团有限公司就存续企业债券与债权代理人签署的债权代理协议（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件以及诸暨市城乡投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源诸暨市城乡投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就公司设置审计委员会、取消监事会、公司章程修订及财务负责人变更的情况予以披露。具体情况如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年12月12日披露的《诸暨市城乡投资集团有限公司关于设置审计委员会、取消监事会、公司章程修订及财务负责人变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）撤销监事会和成立审计委员会

1、原任职人员的基本情况

公司原监事情况如下：

陈颖莉女士，中共党员，汉族。曾就职于诸暨市住房和城乡建设局财务科，现任诸暨市城乡投资集团有限公司监事会主席。

钱林岗先生，中共党员，汉族。历任诸暨市城建监察大队副中队长、中队长、市环境卫生管理处办公室副主任、市创建办调处科副科长、科长、综合协调科副科长、市园林管理局副局长。现任诸暨市城乡投资集团有限公司监察审计部副部长、监事。

钟金莹女士，汉族。历任诸暨市睿智教育咨询有限公司会计、诸暨市城乡投资集团有限公司会计。现任诸暨市城乡投资集团有限公司职工监事。

2、人员变动的原因和依据

因工作需要，根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及公司相关决策程序，撤销公司监事会、成立审计委员会，审计委员会由3名成员组成。

3、相关决策情况

公司撤销监事会、成立审计委员会已经公司股东审议通过，已完成工商变更登记及公司章程修订。

4、新任职人员的基本情况

公司审计委员会成员情况如下：

慎建松女士，中共党员，汉族。曾就职于大唐镇政府城建办，历任浙江八汇建筑工程有限公司质安科副科长、绍兴轻纺城建筑有限公司经营科长、浙江万润建设有限公司经营副总、旧城办建设管理处副处长、越都公司副总经理、城投公司副总经理、越都公司董事长。现任诸暨市城乡投资集团有限公司董事、审计委员会成员、建设工程部部长。

周建杰先生，汉族。曾就职于杭州金通电子有限公司、诸暨市住房和城乡建设局，现任诸暨市城乡投资集团有限公司职工董事、审计委员会成员。

俞旦女士，中共党员，汉族。曾就职于诸暨市环境卫生管理处，现任诸暨市城乡投资集团有限公司董事、审计委员会成员。

（二）财务负责人变更

1、原任职人员的基本情况

公司原财务负责人情况如下：

戚加妮女士，出生于1988年12月。曾在诸暨市房地产管理处、诸暨市住房和城乡建设局任职，2016年9月至今在诸暨市城乡投资集团有限公司任职。

2、人员变动的原因和依据

因工作需要，根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及公司相关决策程序，进行财务负责人变更。

3、相关决策情况

公司变更财务负责人已经公司董事会审议通过，已完成工商变更登记。

4、新任职人员的基本情况

公司新聘任财务负责人情况如下：

俞海永先生，出生于1981年5月，中级会计师。曾任浙江海越股份有限公司财务部副经理、北京露笑财务负责人、北京天晟通科技有限公司财务总监，……
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