公告日期：2024-12-27

债券代码：242085.SH 债券简称：24 宁铁 02

债券代码：241708.SH 债券简称：24 宁铁 01

债券代码：241103.SH 债券简称：G24 宁铁 2

债券代码：241036.SH 债券简称：G24 宁铁 1

债券代码：152811.SH/ 2180109.IB 债券简称：G21 宁铁 1/21 南京地铁绿色债 01
债券代码：152458.SH/ 2080096.IB 债券简称：G20 宁铁 1/20 南京地铁绿色债 01
国开证券股份有限公司

关于

南京地铁集团有限公司不再设立监事会及变更
审计机构的临时受托管理事务报告

发行人：南京地铁集团有限公司

住所：南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 12 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2020 年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)、2021
年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)、南京地铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)、南京地铁集团有限公司2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)、南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、南京地铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）债券重大事项报告如下：

一、不再设立监事会

（一）事项基本情况

1、原任职人员的基本情况

发行人原监事会成员由韩结、贺红军 2 人组成。基本情况如下：

韩结先生，1969 年生，大学本科学历，现任公司监事。曾任广厦（南
京）置业发展有限公司办公室副主任、开发部经理，南京地铁房地产开发公司计划合约部副经理、经理，南京地下铁道有限责任公司经济与发展处处长助理，南京市地铁交通设施保护办公室副主任。

贺红军先生，1975 年生，大学本科学历，现任公司监事。曾任职于南
京市国税局浦口分局、南京国信税务事务所、南京市交通集团、南京市国资委。

2、人员变动的原因和相关决策情况

经发行人股东决议批准，同意公司不设监事，免去韩结、贺红军同志公司监事职务。公司董事会中设有由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修改公司章程。

3、 相关职务的过渡期安排

截至本报告披露日，取消监事会前后的业务交接工作已经完成，后续相关工作将有序开展。

（二）影响分析

发行人取消监事会属于公司经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性不会产生影响。上述人事变动后，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、变更审计机构

（一）事项基本情况

1、变更前审计机构名称及其履职情况

变更前发行人审计机构为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，工作期间履职情况正常。

2、变更原因、变更程序履行情况

发行人与原财务报告审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的合同期届满，根据南京市国有资产管理委员会招标评审，选定北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告审计机构。本次变更程序按照南京市国有资产管理委员会相关安排和公司决策程序进行，符合相关法律法规及公司章程的约定。

3、新任审计机构基本情况、资信和诚信情况

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如下：

名……
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