公告日期：2021-11-30

证券代码：152722.SH 证券简称：21石控01

证券代码：2180004.IB 证券简称：21石国投债01
关于召开2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司 公司债券（品种一）2021年第一次债券持有人会议结果的
公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券持有人

2021年9月13日，石家庄市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案要求，拟将77家市属国有企业进行全面重组整合，拟筹建石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（简称“城发投集团”）等5家大型国有企业集团。本次根据方案要求拟对石家庄市市属国有企业重组整合，将发行人更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“城发投集团”）石家庄国控投资集团有限责任公司。发行人提请债券持有人审议石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案，石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券于2021年11月24日召开了2021年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

（二）证券代码：152722.SH

2180004.IB

（三）证券简称：21 石控 01

21 石国投债 01

（四）基本情况：债券期限：7 年（5+2），最新主体评级：AAA，最新债项评级：AAA

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：平安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年11月23日

（四）召开时间： 2021年11月24日

（五）投票表决期间：2021年11月24日至2021年11月25日
（六）召开地点：石家庄市长安区光华路323号8楼会议室
（七）召开方式：混合

参加持有人会议的债券持有人（或其代理人）及相关方
（或其代理人）以电话会议的形式线上参会，债券发行人及发行人聘请的律师现场参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取记名方式进行投票表决。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2021年11月23日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）；2、债券发行人；3、主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案

各债券持有人：

为全面贯彻落实党中央和河北省委、石家庄市委对国资国企改革的决策部署，完善国有资产监督管理体制，提高国有资本运营效率，建立健全现代企业制度，根据中央和省市有关文件要求，结合石家庄市实际情况，9月13日，市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案要求，拟将77家市属国有企业进行全面重组整合，拟筹建石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（简称“城发投集团”）、石家庄交通投资发展集团有限责任公司（简称“交投集团”）、石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（简称“国投集团”）、石家庄水务投资集团有限责任公司（简称
“水投集团”）、石家庄文化旅游投资集团有限公司（简称
“旅投集团”）等5家大型国有企业集团。

本次资产重组拟将发行人更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“城发投集团”）。重组后城发投集团的注册资本为63.7亿元人民币，将通过划转企业净资产注入、市财政统筹资金和实物资产注入等方式逐步增加资本
金，达到200亿元。

单位：亿元

项目 2020 年末 2020 年预审数据 变动比率
（划转前） （划转后）

总资产 2321.25 1794.64 -22.69%

总负债 1……
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