公告日期：2021-11-03

证券代码：152722.SH 证券简称：21石控01

关于召开石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种
一)2021年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
21石控01 公司债券持有人

石家庄国控投资集团有限责任公司，现定于2021年11月18日召开石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)2021年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：石家庄国控投资集团有限责任公司

（二）证券代码：152722

（三）证券简称：21 石控 01

（四）基本情况：债券期限：7 年（5+2），最新主体评级：AAA，最新债项评级：AAA

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券(品种一)2021年第一次债券持有人会议

（二）召集人：平安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2021年11月17日

（四）召开时间：2021年11月18日

（五）投票表决期间：2021年11月18日 至 2021年11月19
日

（六）召开地点：石家庄市长安区光华路323号8楼会议室
（七）召开方式：混合

现场、非现场或两者相结合的方式，若需通过电话访问此会议，请于持有人会议当日14:00拨打4008866339（备用号码：0755-88676666），会议密码219612。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取记名方式进行投票表决。持有人或持有人代理人应于会议召开日后1个工作日（即于2021年11月19日17:00前），将是否同意议案的表决回执（详见附件3）以原件或电子邮件的方式送达至平安证券联系人处。以电子邮件发送表决回执的需于会议召开日后3个工作日（即2021年11月23日17:00之前）将原件送达平安证券。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2021年11月17日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件2）； 2、债券发行人； 3、主承销商及债权代理人代表； 4、发行人聘请的律师； 5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意石家庄国控投资集团有限责任公司资产划转的议案

各债券持有人：

为全面贯彻落实党中央和河北省委、石家庄市委对国资国企改革的决策部署，完善国有资产监督管理体制，提高国有资本运营效率，建立健全现代企业制度，根据中央和省市有关文件要求，结合石家庄市实际情况，9 月 13 日，市委常委会审议通过了《石家庄市市属国有企业重组整合总体实施方案》，根据方案要求，拟将 77 家市属国有企业进行全面重组整合，拟筹建石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（简称“城发投集团”）、石家庄交通投资发展集团有限责任公司（简称“交投集团”）、石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司（简称“国投集团”）、石家庄水务投资集团有限责任公司（简称“水投集团”）、石家庄文化旅游投资集团有限公司（简称“旅投集团”）等 5 家大型国有企业集团。

本次资产重组拟将发行人更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司（以下简称“城发投集团”）。重组后城发投集团的注册资本为 63.7 亿元人民币，将通过划转企业净资产注入、市财政统筹资金和实物资产注入等方式逐步增加资本金，达到 200 亿元。

本次资产划转均系无偿划转,以2020年12月31日为基点，通过模拟财务报表测算，上述股权划转事项对石家庄国控的财务影响如下：
单位：亿元

项目 2020 年末 2020 年预审数据 变动比率
（划转前） （划转后）

总资产 2321.25 1794.64 -22.69%

总负债 1496.22 1053.96 -29.56%

净资产 825.03 740.68 -10.22%

营……
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