公告日期：2025-03-05

债券代码：2080347 .IB 债券代码：20 铸康债

债券代码：152639 .SH 债券代码：20 铸康债

债券代码：114681 .SH 债券代码：23 铸康 01

债券代码：256061 .SH 债券代码：24 铸康 02

成都铸康实业有限公司

关于董事、监事变动及不设立监事会的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、监事变更情况

（一）原董事、监事基本情况

姓名 原职务

吴依林 董事长、总经理

李彦 董事

郑鑫 董事

李波 监事会主席

石慧 监事

周娟 职工监事

凌宇 职工监事

胡丹娜 监事

（二）现任董事基本情况

姓名 现职务

吴依林 执行董事、总经理

（三）人员变动的原因及决策程序

根据股东成都温江区国投兴城投资有限公司作出的《股东决定》：

1、同意免去周娟、凌宇、石慧、胡丹娜、李波的监事职务；

2、同意公司不再设监事会；

3、免去吴依林、李彦、郑鑫的董事职务；

4、任命吴依林为公司董事（执行公司事务的董事）及法定代表人；

5、同意修改并通过公司新章程。

截至本公告出具日，上述变更的工商变更登记手续已完成。

二、影响分析

本次人员变更属于公司正常的管理调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，不会对投资者权益造成不利影响。

特此公告。

以下无正文

（本页无正文，为《成都铸康实业有限公司关于董事、监事变动及不设立监事会的公告》之签章页）

成都铸康实业有限公司
年 月 日

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