公告日期：2021-09-06

债券代码： 178504.SH 债券简称： 21 衡高新

债券代码： 166370.SH 债券简称： 20 衡高新

债券代码： 2080265.IB/152585.SH 债券简称： 20 衡阳高新 01//20 衡高 01

债券代码： 2180010.IB/152728.SH 债券简称： 21 衡阳高新 01//21 衡高 01

关于衡阳高新投资(集团)有限公司

重大资产重组、新增重大借款及

对外提供重大担保的公告

一、重大资产重组

1、 重大资产重组的背景和目的

按照衡阳市委、市政府统一部署，平台公司进行整合，经

衡阳市人民政府批准，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司（以

下简称“白沙洲”）、衡阳市衡山科学城投资开发有限公司

（以下简称“科学城”）的实际控制人变更为衡阳高新投资(集

团)有限公司（以下简称“ 衡阳高新” 、“发行人”、“公

司” ） 。 2021 年 6 月 24 日，衡阳高新技术产业开发区管理委员

会所持有白沙洲的 95%股权无偿划转给衡阳高新， 衡阳高新持有

白沙洲 95%的股权；衡阳市城市建设投资有限公司所持有科学城

的 40%股权及衡阳高新技术产业开发区管理委员会所持有科学城

的 13.91%股权无偿划转给衡阳高新， 衡阳高新合计持有科学城

53.91%的股权。

2、交易对方情况

（ 1）衡阳高新技术产业开发区管理委员会

机构地址：衡阳市高新技术产业开发区解放大道 11 号

机构负责人：欧杏

衡阳高新技术产业开发区管理委员会所处的区为衡阳

国家高新技术产业开发区，属于国家级高新区。衡阳高新

技术产业开发区（以下简称衡阳高新区） 1992 年 6 月经湖

南省人民政府批准成立， 2012 年 8 月 19 日经国务院批准升

级为国家高新区，总面积达 137.35 平方公里，为国家高新

技术产业开发区、华南北部地区科技创新的综合示范区、

国际产业技术转移升级的承载区。

（ 2）衡阳市城市建设投资有限公司

注册地址：湖南省衡阳市雁峰区蒸湘南路 29 号

法定代表人： 宋任飞

控股股东及实际控制人：衡阳市人民政府国有资产监

督管理委员会

其产权控制关系结构图：如下图所示

主要业务发展状况： 衡阳市城市建设投资有限公司是衡阳

市人民政府出资成立的国有独资公司，作为衡阳市城市重要基

础设施建设主体，承担着城市基础设施建设、保障房建设等任

务。其业务涵盖运营政府授权的国有资产；实施政府指定由本

公司作为业主的建设投资项目；经营政府授权的垃圾处理、户

外广告、停车位等城市资源；土地开发、房地产开发。最近三

年 衡 阳 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为

242,702.95 万元、 218,184.80 万元、 210,767.00 万元。

主要财务指标， 如下表所示：

单位：万元

项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度

营业总收入 242,702.95 218,184.80 210,767.00

营业成本 177,263.21 169,847.18 186,349.94

投资收益 13,911.60 13,233.01 10,761.42

其他收益 1,002.28 18,936.23 20,000.00

营业利润 47,246.61 51,739.87 52,264.81

营业外收入 9,002.24 196.89 2,574.47

利润总额 54,925.16 49,746.28 44,120.98

净利润 45,797.78 44,125.66 39,338.24

毛利率（％） 26.96 22.15 11.58

总资产报酬率

（％） 0.55 0.49 0.36

净资产收益率

（％） 1.05 1.03 0.84

下属企业名目：如下表所示

单位：万元、 %

编 号

子公司全称 业务性质 注册资本

持股比例

直接 间接

1 衡阳市翔程物业管理有限公司 物业管理 3,000.00 100.00

2 衡阳绿叶湖生态农业有限公司 绿叶湖农业公司 500.00 100.00

3 衡阳城投建材有限公司 建材 2,500.00 100.00

4 衡阳市寰城投资有限责任公司 市政及城市资源管

理 16,000.00 62.50

5 衡阳市城通管网建设开发有限公司 管道建设 800.00 51.00

6 衡阳市南郊高兴建设有限公司 城市基础设施建设 451,006.00 99.99

7

衡阳市棚户区改造建设投资有限公

司 棚户区改造建设 50,000.00 100.00

8 衡阳陆港枢纽建设投资有限公司 工程建设 10,……
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