公告日期：2025-07-14

债券代码：152568.SH/2080248.IB 债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债
民生证券股份有限公司

关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊
建设专项债券 2025 年第一次债券持有人会议结果

的临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊，以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

（一）发行人名称：丰城市城市建设投资有限公司。

（二）证券代码：152568.SH/2080248.IB。

（三）证券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债。

（四）基本情况：本期债券于 2020 年 9 月 18 日发行，发行规模 12.00 亿元，
期限为 7 年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金。截至本次持有人会议召开日，本期债
券票面利率为 5.38%，债券本金余额为 4.92 亿元，债券张数 820 万张，债券面值
60 元/张。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 2025 年第一次债券持有人会议。

（二）召集人：丰城市城市建设投资有限公司。

（三）债权登记日：2025 年 7 月 9 日。

（四）召开时间：2025 年 7 月 10 日。

（五）投票表决期间：2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日。

（六）召开地点：非现场形式。

（七）召开方式：线上。

（八）表决方式是否包含网络投票：否。

（九）表决方式：记名投票，2025 年 7 月 10 日下午 17:00 前以电子邮件形
式将签字盖章后的表决票及相关证明文件发送至指定邮箱（2648961855@qq.com）的方式表决（以收到邮件的时间为准）。

三、会议审议事项

议案 1：《关于豁免债券持有人会议召开程序的议案》。

议案 2：《关于提前兑付 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券 2025 年度应付本金的议案》。

具体议案内容详见发行人披露的持有人会议通知。

四、具体出席及表决情况

（一）议案 1：《关于豁免债券持有人会议召开程序的议案》

具体出席及表决情况如下：本次会议出席并表决的债券持有人和债券持有人代理人共 5 名，代表本期有表决权未偿还债券共计 6,400,000.00 张，占本期未偿还债券有表决权总张数的 78.05%。

同意本议案的债券持有人所持债券共计 6,300,000.00 张，所持表决权占持有本期未偿还债券总额 76.83%；反对本议案的债券持有人所持债券共计 100,000.00张，所持表决权占持有本期未偿还债券总额 1.22%；弃权本议案的债券持有人所持债券共计 1,800,000.00 张，所持表决权占持有本期未偿还债券总额 21.95%。

根据本期债券《债券持有人会议规则》约定，“发行人拟变更本期债券募集说明书及其他发行文件的约定”，需经持有或合并持有本期债券 2/3 以上（不含2/3）未偿还债券面值的债券持有人同意方为有效。根据上述参会表决结果，本议案通过。

（二）议案 2：《关于提前兑付 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地
下综合管廊建设专项债券 2025 年度应付本金的议案》

具体出席及表决情况如下：本次会议出席并表决的债券持有人和债券持有人
代理人共 5 名，代表本期有表决权未偿还债券共计 6,400,000.00 张，占本期未偿还债券有表决权总张数的 78.05%。

同意本议案的债券持有人所持债券共计 6,300,000.00 张，所持表决权占持有本期未偿还债券总额 76.83%；反对本议案的债券持有人所持债券共计 100,000.00张，所持表决权占持有本期未偿还债券总额 1.22%；弃权本议案的债券持有人所持债券共计 1,800,000.00 张，所持表决权占持有本期未偿还债……
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