公告日期：2023-01-10

债券代码：152568.SH/2080248.IB 债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债
民生证券股份有限公司

关于丰城市城市建设投资有限公司减资事项的

临时报告

民生证券股份有限公司作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB ，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、减资事项基本情况

（一）事项背景及原因

本次减资事项系发行人股东国开发展基金有限公司根据出资时签署的投资合同正常行使逐年退出权利。

（二）减资实施方案

减资金额（万元） 21.945

金额占公司上年末净资产比例1 0.00126335%

减资前，发行人股东丰城发展投资控股集团有限公司出资额 16330 万元，股东国开发展基金有限公司出资额 165 万元，1指金额占发行人上年末合并报表净资产金额的比重。

发行人注册资本为 16495 万元。本次减资为股东国开发展基金有限公司减少出资额 21.945 万元，金额占发行人上年末净资产比例为 0.00126335%。减资后股东丰城发展投资控股集团有限公司出资额 16330 万元，股东国开发展基金有限公司出资额143.055万元，注册资本 16473.055 万元。

（三）事项进展

本次减资已获发行人董事会决议通过，亦已获股东会决议通过，于 2022年 12月 15日完成工商变更登记。

二、影响分析

上述减资事项不会对发行人的生产经营、财务情况和偿债能力等产生重大不利影响。发行人发生上述变动后，公司治理结构未发生改变，仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、其他需说明的事项

无。

民生证券股份有限公司作为“20丰管廊/20丰城管廊债”的主承销商，根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，出具本临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丰城市城市建设投资有限公司减资事项的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司
2023年 1月 9 日

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