公告日期：2025-04-21

债券简称:21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 01 证券代码:2180096.IB/152800.SH
债券简称:20 嘉湘专项债 01/20 嘉湘 01 证券代码:2080196.1B/152532.SH
债券简称:18 嘉湘绿色债/PRG 嘉湘 1 证券代码:1880074.IB/127798.SH
关于嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司无偿划转股权及
控股股东发生变更的临时债权代理事务报告

债权代理人

2025 年 4 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 2018 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司绿色债券、2020 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）、2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）的债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规则，与发行人披露的《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司关于无偿划转股权及控股股东发生变更的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据嘉兴市统一部署，为进一步高效率配置科创湖区的创新资源，高规格谋划区域内体系建设,现组建“浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司”（暂定名，以最终核准登记为准，以下简称“科控集团”）。
根据浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司出具的决议及公司内部决策程序支持开展以下变更事项：

1、发行人将其持有的浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司 100%股权无偿划转至浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司。

2、发行人控股股东变更为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司（原浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司）。公司实际控制人未变更，仍为嘉兴市国资委。

3、发行人其持有的嘉兴湘城旅游发展有限公司 100%股权无偿划转至浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司。

（二）无偿划转标的资产情况

1、浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司无偿划转事项本次交易的最终划入方为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，该公司成立于
2003 年 4 月，注册资本 50.36 亿元，控股股东及实际控制人均为嘉兴
市国资委。

公司营业范围为：受国有资产管理委员会的授权从事国有资产投资、经营管理，股权投资，投资信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次交易的划出方为浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司，为发行人全资子公司，注册资本为 0.28 亿元，控股股东为嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。截至 2023 年末，浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司总资产为 4.82 亿元，净资
产为 1.01 亿元，营业收入为 0.01 亿元，净利润为 0.003 亿元。

发行人 2023 年末净资产为 123.53 亿元，完成划转后，发行人合
并报表范围内的净资产将减少 1.01 亿元，未超过最近一年末净资产的 10%。

2、嘉兴湘城旅游发展有限公司无偿划转事项

本次交易的最终划入方为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司，该公司成立于 1998 年 12 月，原名为浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司，注册资本 0.28 亿元。科控集团完成股权变更后，控股股东为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，实际控制人为嘉兴市国
资委。

本次交易的划出方为嘉兴湘城旅游发展有限公司，为发行人全资子公司，注册资本为 0.85 亿元，控股股东为嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。截至 2023 年末,嘉兴湘城旅游发展有限公司总资产为 5.64 亿元，净资产为 0.46 亿元，营业
收入为 0.03 亿元，净利润为-0.16 亿元。发行人 2023 年末净资产为
123.53 亿元，完成划转后，发行人合并报表范围内的净资产将减少0.46 亿元，未超过最近一年末净资产的 10%。

（三）控股股东变更情况

本次股权划转前，发行……
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