公告日期：2022-12-09

债券代码：185950.SH 债券简称：22 中豫 03

债券代码：185653.SH 债券简称：22 中豫 02

债券代码：185236.SH 债券简称：22 中豫 01

债券代码：185032.SH 债券简称：21 中豫 02

债券代码：188407.SH 债券简称：21 中豫 01

债券代码：152523.SH 债券简称：20 豫资 1

债券代码：152294.SH 债券简称：19 中豫 02

中原豫资投资控股集团有限公司

关于控股股东、实际控制人及董事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、关于控股股东及实际控制人发生变更的事项

1、本次变更的背景及具体情况

按照《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于省管商业二类和公益类企业出资人职责移交工作有关事项的通知》（厅文[2021]20 号）的要求，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）等相关企业的出资人职责由河南省财政厅移交河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）履行。根据《省政府国资委关于省管商业二类和公益类企业修改公司章程的通知》（豫国资文[2021]95 号），相关企业需修改公司章程中涉及履行注资人职责机构的条款，并严格履行修改公司章程的内部决策程序，提前与市场监管部门沟通对接，确保修改后的章程符合工商变更登记的要求。根据《省政府国资委关于中原豫资投资控股集团有限公司修改公司章程的批复》（豫国资企改[2021]9 号），公司《关于修改公司章程的请示》已取得河南省国资委批复，公司章程自批复印发之日起生效。

截至本公告文件出具日，公司控股股东的变更事项尚未完成工商变更登记，公司后续将及时披露本次控股股东变更的进展，履行相关信息披露义务。

2、公司独立性情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与变更前后的公司控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性，自负盈亏、独立运作。截至本公告文件出具日，公司变更前后的控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况。

3、本次变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

公司控股股东变更后，由河南省国资委对公司履行出资人职责，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

二、关于公司董事发生变更的事项

1、人员变动的基本情况

根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日印发的
《省政府国资委关于中原豫资投资控股集团有限公司董事调整的通知》（豫国资文【2022】150 号），郜振国任中原豫资投资控股集团有限公司专职外部董事；聘任李军、马家显为中原豫资投资控股集团有限公司外部董事，聘期至 2025 年 11月；周延虎不再担任中原豫资投资控股集团有限公司董事职务。

根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日印发的
《省政府国资委关于中原豫资投资控股集团有限公司外部董事聘任的通知》（豫国资文【2021】148 号），聘任李苍箐（女）为中原豫资投资控股集团有限公司外部董事，聘期至 2024 年 12 月。

截至本公告出具日，本公司最新董事、监事、高级管理人员名单如下：

表：公司现任董事、监事、高级管理人员名单

类别 姓名 性别 职务

秦建斌 男 董事长

董事

缪文全 女 副董事长

类别 姓名 ……
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