公告日期：2023-03-16

证券代码：152481 证券简称：20海资01
证券代码：2080136 证券简称：20海国资01
关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”2023年第
1次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人：

中信建投证券股份有限公司作为“2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”之债权代理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《2018年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券债权代理协议》《2018年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的相关规定、约定，现定于2023年4月7日召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券”2023年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司
（二）证券代码：152481/2080136

（三）证券简称：20海资01/20海国资01

（四）基本情况：2020年5月12日，2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券完成发行，债券简称“20海国资01/20海资01”，发行规模20亿元，发行利率为2.80%，期限为5年期，在存续期的第3个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券2023年第1次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年4月6日

（四）召开时间： 2023年4月7日

（五）投票表决期间：2023年4月7日 至 2023年4月7日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2023年4月7日10:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人请以腾讯会议的形式进行参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。2、应单独或合并代表10%以上有表决权的债券持有人、债券债权代理人的要求，发行人应派代表出席债券持有人会议。3、经债券持有人会议召集人同意，发行人管委会成员及高级管
理人员可以列席债券持有人会议。4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券数不计入出席债券持有人会议的出席数：（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；（2）上述发行人股东及发行人的关联方。5、持有人会议应当由律师见证。

三、会议审议事项

议案1：关于北京市海淀区国有资本运营有限公司资产无偿划转事项的议案

议案内容详见附件1。

四、决议效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（参见附件2）。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未在本通知规定的投票表决期间截止前（2023年4月7日24:00前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应为“弃权”。

3、每一张“20海资01/20海国资01”债券有一票表决权。
4、债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的1/2的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的1/2以上通过。

5、依照有关法律、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定而做出的债券持有人会议决议对全体本期债券持有人
（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）都具有法律约束力。

五、其他事项

会议登记方法：

1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人……
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