公告日期：2025-08-27

债券代码： 243079.SH 债券简称： 25 晋建 K1

242868.SH 25 晋建 02

242867.SH 25 晋建 01

240019.SH 23 晋建 02

138954.SH 23 晋建 01

185860.SH 22 晋建 02

152506.SH/2080165.IB 20 晋建 02/20 晋建专项债 02
152465.SH/2080113.IB 20 晋建 01/20 晋建专项债 01
山西建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担相应法律责任。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 卫炳章 副总经理 2020 年 8 月至 2025 年 8 月

2 肖志强 外部董事 2023 年 5 月至 2025 年 8 月

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号 姓名 职务 任职起止时间

1 卫炳章 副董事长 2025 年 8 月起

根据《山西省人民政府关于卫炳章任免职务的通知》（晋政
任〔2025〕33号），山西省人民政府决定免去卫炳章的山西建设
投资集团有限公司副总经理职务，任命卫炳章为山西建设投资
集团有限公司副董事长。根据《山西省人民政府关于吉仙红等5人任免职务的通知》（晋政任〔2025〕35 号），山西省人民政府决定免去肖志强的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

（三）事项进展

以上董事变动事项已经过山西省人民政府批准。

二、影响分析

相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对公司已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，公司董事会成员 4 人，少于《公司章程》要求的人数，公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

特此公告。

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