公告日期：2025-04-18

证券代码：152465 证券简称：20晋建01

2080113.IB 20晋建专项债01

关于召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”
2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”企业债券持有人

山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）通过核查公司发行的20晋建01、20晋建专项债01债券投资者保护条款，截至目前由于本债券触发投资者保护条款之加速到期条款，即“本期债券募投项目即晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程PPP项目连续2个会计年度未收到可用性服务费和运维绩效服务费”事项。兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称“兴业银行太原分行”）作为本期债券债权代理人，根据《募集说明书》及《山西建筑工程（集团）总公司与兴业银行股份有限公司太原分行2015年山西建筑工程（集团）企业债券之债权代理补充协议》规定，现定于2025年5月19日召开山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山西建设投资集团有限公司

（二）证券代码：152465

（三）证券简称：20 晋建 01

（四）银行间证券代码：2080113.IB

（五）银行间证券简称：20 晋建专项债 01

（六）基本情况：山西建设投资集团有限公司于 2020 年 4 月 29 日公
开发行了“2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行金额为 9.00 亿元，上海证券交易所市场简称“20 晋建 01”，银行间债券市场简称“20 晋建专项债 01”。本期债券发行期限为 10 年期，在本期债券存续期的第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券当期票面利率为 4.80%。债券存续期内发行人已按时足额还本付息。截至本公告日，
本期债券余额为 9.00 亿元，2025 年 4 月 29 日发行人将完成本期债券回售
兑付 1.00 亿元后债券余额为 8.00 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山西建设投资集团有限公司“20晋建01、20晋建专项债01”2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：兴业银行股份有限公司太原分行

（三）债权登记日：2025年5月16日

（四）召开时间： 2025年5月19日9：00

（五）投票表决期间：2025年5月19日 9:00至 2025年5月19日15:00
（六）召开地点：山西省太原市新化路8号山西建设投资集团有限公司12层

（七）召开方式：现场

以现场方式召开，记名方式进行投票表决

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、本次债券持有人会议现场召开，以记名投票方式进行表决。

债券持有人或其委托代理人进行表决，需于2025年5月19日15:00前将
签字盖章后的表决票(详见附件3)、参会资格确认书(详见“六、其他之（一）)以电子邮件形式发送至会议召集人处(具体联系方式详见“六、其他”之“登记方法”之“3、联系方式”)，具体以电子邮件到达时间为准。进行多次表决的，以表决截止日的最后一次表决结果为准。表决票纸质文件应于债券持有人会议召开当天15:00之前递交至会议召集人处。

2、以每一张未偿还的本次债券(面值为人民币100元)为一票表决权。
3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年5月16日交易结束后，本期债券全体债券持有人均有权通过记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决；（2）发行人；（3）发行人聘请的律师；（4）债权代理人；（5）发行人认为有必要出席的其他人员。 注：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

三、会议审议事项

议案1：关于要求2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作……
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