公告日期：2023-12-21

证券代码：152464 证券简称：G20淮南

证券代码：2080106 证券简称：20淮南城投绿色债
关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券” 2023年第一次债
券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”持有人：

淮南市城市建设投资有限责任公司拟提前归还本期债券本息，淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”于2023年12月20日召开了2023年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如
下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

（二）证券代码（上交所）：152464

（三）证券代码（银行间）：2080106

（四）证券简称（上交所）：G20 淮南

（五）证券简称（银行间）：20 淮南城投绿色债

（六）基本情况：发行规模 15 亿元，债券余额 12 亿元，利
率 5.00%

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：淮南市城市建设投资有限责任公司
“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：淮南市城市建设投资有限责任公司

（三）债权登记日：2023年12月19日

（四）召开时间： 2023年12月20日

（五）投票表决期间：2023年12月20日至2023年12月20日
（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

以通讯形式召开，记名方式进行投票表决。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、本次债券持有人会议采取通讯方式召开，以记名投票方式进行表决。

2、以每一张未偿还的本次债券（面值为人民币80元）为一票表决权。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午交易结束后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议和表决。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券数不计入出席债券持有人会议的出席数:（1）债券持有人为
持有发行人10%以上股权的发行人股东；（2）上述发行人股东及发行人的关联方。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免2020淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券持有人会议规则部分约定的议案

具体议案的具体内容参见附件1

同意53.33%，反对0%，弃权46.67%

通过

议案2：淮南市城市建设投资有限责任公司关于提前兑付“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”部分未偿还本金及应计利息的议案

具体议案的具体内容参见附件1

同意53.33%，反对0%，弃权46.67%

通过

四、律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、参加会议人员资格以及会议表决程
序、表决结果等事项，均符合《债券持有人会议规则》、《管理办法》和《募集说明书》的有关规定，出席参加会议的债券持有人所代表的有效表决权数额符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》等有关文件的规定，本次会议表决结果合法有效。

五、其他

备查文件：《北京市竞天公诚律师事务所关于2020年淮南
市城市建设投资有限责任公司绿色债券2023年第一次债券持有人会议之法律意见书》

六、附件

1、淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债券持有人会议议案

淮南市城市建设投资有限责任公司
2023 年 12 月 21 日
以下为盖章页，无正文

淮南市城市建设投资有限责任公司

“2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”
……
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