公告日期：2023-12-06

证券代码：152464 证券简称：G20淮南

证券代码：2080106 证券简称：20淮南城投绿色债
关于召开淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南 市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年第一次债
券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
淮南市城市建设投资有限责任公司“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”持有人：

淮南市城市建设投资有限责任公司拟提前归还本期债券本息，现定于2023年12月20日召开淮南市城市建设投资有限责任公司2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

（二）证券代码（上交所）：152464

（三）证券代码（银行间）：2080106

（四）证券简称（上交所）：G20 淮南

（五）证券简称（银行间）：20 淮南城投绿色债

（六）基本情况：发行规模 15 亿元，债券余额 12 亿元，利
率 5.00%

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：淮南市城市建设投资有限责任公司
“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”2023年
第一次债券持有人会议

（二）召集人：淮南市城市建设投资有限责任公司

（三）债权登记日：2023年12月19日

（四）召开时间：2023年12月20日

（五）投票表决期间：2023年12月20日至2023年12月20日
（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

以通讯形式召开，记名方式进行投票表决。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、本次债券持有人会议采取通讯方式召开，以记名投票方式进行表决。

债券持有人应于会议召开日2023年12月20日17：00前将表决票以邮寄或授权委托书载明的邮箱以电子邮件形式发送至主承销商联系人，具体以邮件签收或电子邮件到达系统时间为
准。以电子邮件形式提交的，还需将相关纸质原件于会议结束后5日内邮寄至债权代理人，因特殊原因无法邮寄的以电子邮件提交的材料为准。

2、以每一张未偿还的本次债券（面值为人民币80元）为一票表决权。

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午交易结束后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议和表决。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券数不计入出席债券持有人会议的出席数:（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；（2）上述发行人股东及发行人的关联方。

三、会议审议事项

议案1：关于豁免2020淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券持有人会议规则部分约定的议案

具体议案的具体内容参见附件一

议案2：淮南市城市建设投资有限责任公司关于提前兑付“2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券”部分未偿还本金及应计利息的议案

具体议案的具体内容参见附件一

四、决议效力

根据《债券持有人会议规则》第五条和第二十七条规定，债券持有人会议决议须经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或其代理人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。

五、其他事项

（一）与会债券持有人或代理人应自行承担参加债券持有
人会议的费用。

（二）本通知内容若有变更或有新增临时提案，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日的5个交易日前发出补充通知，敬请投资者留意。

六、其他

（一）参会资格确认文件

1、自然人债券持有人本人出席会议的，持本人身份证明文件、持有本次债券未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为机构投资者的，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明……
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