公告日期：2021-09-17

证券代码：127119.SH / 1580058.IB 证券简称：PR 兴堰债/15 兴堰投资债

证券代码：152316.SH /1980330.IB 证券简称：19 兴堰 01/19 兴堰专项债 01

证券代码：167953.SH 证券简称：20 兴堰 01

都江堰兴堰投资有限公司关于完成法人变更并换领营业执照、

修改公司章程、变更董事和监事人员的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、变更情况

（一）法人变更并换领营业执照

都江堰兴堰投资有限公司于 2021 年 9 月 7 日召开了董事会议和股东会议并

通过了关于免去李素梅公司董事长（法定代表人）和总经理的职务，重新选举何明修为公司董事长（法定代表人）和总经理，聘期三年。

日前，公司已办理完毕工商变更登记手续，并换取了新《营业执照》，相关登记事项如下:

公司名称：都江堰兴堰投资有限公司

统一社会信用代码：915101812027707325

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组1幢

法定代表人： 何明修

注册资本： 21,800.00 万元

成立日期： 1993年4月1日

营业期限： 1993年4月1日至长期

经营范围：基础设施投资、建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发、经营、租赁、建筑；房屋拆迁（不含爆破）；装饰装修；物业管理；城市生活垃圾清运服务、化粪池清掏；停车场服务；绿化管理服务；保洁服务；环卫设施经营；会务服务、礼仪服务；大型活动组织服务；餐饮管理；

园林绿化工程、设计、施工；市政设施管理；道路清洁服务；家政服务；河湖治理工程施工；植物租赁；城市公园管理；酒店管理；住宿。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）修改公司章程

都江堰兴堰投资有限公司于 2021 年 9 月 7 日召开了股东会议并通过了关于

公司章程修订的决议，并出具了章程修订案，具体修订内容如下：

章程第二章第八条

改为：第八条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。

单位：万元

股东姓名（名称） 出资额 出资方式 出资时间

都江堰智慧城市运营建设发 6300 净资产 2008 年 7月 28日

展集团有限公司 15500 土地使用权 2009 年 12月 31日

章程第七章第三十三条

改为：第三十三条 公司设立监事会，成员有 3 人。其中，非职工监事由公

司股东任命或委派产生；职工监事 1 人，由公司职工通过职工大会或职员代表大会选举产生。监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

（三）变更董事和监事人员

根据《中华人民共和国公司法》及都江堰兴堰投资有限公司《公司章程》

规定，依据都江堰兴堰投资有限公司 2021 年 9 月 7 日召开的董事会决议，公司

董事会成员发生变更，具体情况如下：

经全体董事研究，一致形成如下决议：免去李素梅公司董事长（法定代表人）和总经理的职务，重新选举何明修为公司董事长（法定代表人）和总经理，聘期三年。

何明修，男，1981年 1月出生，中共党员，本科学历。2004年至 2018年在都江堰发展和改革局任科员、科长，2018年至 2020年任都江堰市现代农业发展投资有限责任公司改革工作筹备组常务副组长、董事、总经理、党委副书记，

2019 年至 2020 年兼任都江堰绿林竹叶有限公司执行董事、总经理，2020 年 12

月至今，任都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

依据都江堰兴堰投资有限公司 2021……
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