公告日期：2022-08-25

债券简称：19金凤凰 债券代码：152251.SH
19金凤凰债 1980245.IB
2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券

2022年度第二次债权代理事务临时报告

（股权结构发生重大变化及控股股东、实际控制人和经营范围
发生变更）

债权代理人

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

2022 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2017年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及贵州金凤凰产业投资有限公司（以下简称“公司”、“贵州金凤凰”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人安信证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“安信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

一、本期债券的核准情况

经国家发展和改革委员会于2018年4月24日签发的“发改企业债券[2018]65号”文件核准，发行人获准公开发行面值总额不超过10亿元、期限不超过7年（含7年）的公司债券。

2019年8月19日，贵州金凤凰成功发行10亿元人民币的2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的基本条款

1、发行人：贵州金凤凰产业投资有限公司。

2、债券名称：2019年贵州金凤凰产业投资有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限：7年期固定利率债券。

5、债券利率：7.60%。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，即自第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。

7、付息日：2020年至2026年每年的8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、兑付日：2022年至2026年每年的8月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

9、信用安排：由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、监管银行：贵阳银行股份有限公司兴仁支行。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AAA。

三、本期债券的重大事项

存续期内，安信证券持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《债权代理协议》的约定，就发行人股权结构发生重大变化及控股股东、实际控制人和经营范围发生变更的重大事项披露如下：

（一）变更背景

根据《兴仁市人民政府关于兴仁市金融服务中心工作相关事宜的专题会议纪要》（仁府专议[2022]4号）及《贵州金凤凰产业投资有限公司股东会决议》，贵州金凤凰产业投资有限公司原控股股东及实际控制人兴仁市财政局变更为兴仁市金融服务中心，其中兴仁市金融服务中心占股95.25%，中国农发重点建设基金有限公司占股4.75%；同时发行人经营范围进行调整。

截至发行人公告披露日，发行人已完成上述控股股东、实际控制人和经营范围的工商变更登记并换领新的营业执照。

（二）变更具体情况

1、控股股东、实际控制人变更情况

（1）变更前发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况

序号 股东名称 股东性质 持股比例 是否控股股东 是否实际控制人

1 兴仁市财政局 事业单位 90.50% 是 是

2 中国农发重点建设 有限责任 9.50% 否 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。