公告日期：2023-06-30

债券简称：19 宜昌高新债/19 宜高投 债券代码：1980207.IB/152226.SH
2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜昌高新投资开发有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：宜昌高新投资开发有限公司

住所：宜昌市高新区发展大道 55 号

法定代表人：谢普乐

注册资本：50,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对宜昌高新区中小科技型企业进行投资；土地开发整理；基础设施建设；公共服务平台设施建设；房地产开发；建筑材料、钢材、废旧钢材、合金钢、球墨钢、废钢渣、矿粉、有色金属（不含期货中介交易服务以及国家限制、禁止经营的方式）、水泥、机电产品、五金交电销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的生产和销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的生产和销售；沥青产
内铁路货物运输；国内货运代理、物流信息咨询；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；机械设备租赁和销售；桥梁伸缩缝、支座的销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；日用百货、办公用品及耗材、家具及家电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具之日，宜昌产投控股集团有限公司持有公司100%的股权。宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 6 月 23 日出
具的《宜昌高新投资开发有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100286），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

上述债券的付息日为 2020 年至 2029 年每年的 7 月 12 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本。
发行人已于 2020 年支付第 1 个计息年度的利息 5,230.00 万元，于 2021 年支付第
2个计息年度的利息5,230.00万元，于2022年支付第3个计息年度的利息5,230.00万元，截至本报告出具之日，发行人尚未偿还本金。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“19 宜昌高新债”募集资金总额为 100,000.00 万
元，其中 72,000.00 万元拟用于宜昌综合保税区一期项目，其余 28,000.00 万元拟用于补充公司营运资金。

截至 2021 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1、宜昌高新投资开发有限公司关于控股股东发生变更的公告（2022 年 3 月
30 日）；

2、新世纪评级关于关注宜昌高新投资开发有限公司控股股东发生变更的公
告（2022 年 3 月 31 日）；

3、2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券 2022 年度第一次债权代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。