公告日期：2023-09-26

债券简称：19 鄂科投债 01、19 鄂科 01 债券代码：1980064.IB、152122.SH
债券简称：19 鄂科投债 02、19 鄂科 02 债券代码：1980146.IB、152181.SH
债券简称：20 鄂科投债 01、20 鄂科 01 债券代码：2080037.IB、152406.SH
债券简称：21 鄂科投债 01、21 鄂科 01 债券代码：2180141.IB、152835.SH
债券简称：21 鄂科投债 02、21 鄂科 02 债券代码：2180393.IB、184068.SH
债券简称：22 鄂科投债 01、22 鄂科 01 债券代码：2280384.IB、184547.SH
海通证券股份有限公司

关于湖北省科技投资集团有限公司涉及公司章程、
公司董事及法定代表人变动事项的临时债权代理事务报告
债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年九月

重要声明

本报告依据《2018 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2019 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2022 年湖北省科技投资集团公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及湖北省科技投资集团有限公司（以下简称公司、湖北科投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的公告》，发行人公司章程、公司董事及法定代表人发生变动，具体情况如下：

一、修改公司章程

根据发行人股东武汉东湖新技术开发区管理委员会决定，同意发行人对公司章程有关内容进行修改：

原公司章程：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由七名董事组成，由股东委派六名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
现修改为：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由五名董事组成，由股东委派四名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
二、公司董事变更

1、原发行人董事会成员如下：

姓名 职务

刘坤 董事长

曾玉梅 副董事长、总经理

杨道虹 董事

周爱强 董事

黄正新 董事

龚学艺 董事

汤海燕 职工董事

2、人员变动的原因和依据

根据湖北省科技投资集团有限公司第六十三次《股东决定》，杨道虹、周爱强、黄正新不再担任湖北省科技投资集团有限公司董事，秦军同志担任湖北省科技投资集团有限公司董事。

现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名 职务

刘坤 董事长

曾玉梅 副董事长、总经理

秦军 董事

龚学艺 董事

汤海燕 职工董事

3、新聘任人员的基本情况

新任董事基本情况如下：

秦军……
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