公告日期：2022-05-09

德邦证券股份有限公司

关于

泰州华诚医学投资集团有限公司重大事项的
临时债权代理事务报告

债权代理人：德邦证券股份有限公司

2022 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《2018 年泰州华诚
医学投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以上募集简称“《募集说明书》”）、《2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以上协议简称“《债权代理协议》”）、泰州华诚医学投资集团有限公司（以下简称“泰州华诚”、“公司”或“发行人”）提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经德邦证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、重大事项

根据发行人出具的《泰州华诚医学投资集团有限公司关于关于控
股股东发生变更的公告》，就发行人控股股东发生变更情况予以披露。
主要内容如下：

（一）事项背景及原因

2022 年，根据泰州医药高新技术产业开发区管理委员会、泰
州市高港区人民政府出具的《关于同意医药城控股公司股权划转
方案的批复》（泰高新政复[2022]2 号）和泰州市高港区人民政
府国有资产监督管理办公室出具的《国有资产划转通知单》，同
意泰州医药高新技术产业开发区管理委员会将持有的泰州华诚
医学投资集团有限公司 93.23% 国有股权，无偿划转至泰州医药
城控股集团有限公司持有。

上述变更于 2022 年 4 月 29 日完成工商变更登记。本次变更
后，发行人控股股东变更为泰州医药城控股集团有限公司。

（二）变更基本情况

变更前后发行人控股股东基本情况表

序号 主体类型 变化前后 名称/姓名 持股比例

泰州医药高新技术产业开发区

变更前 93.23%
1 控股股东 管理委员会

变更后 泰州医药城控股集团有限公司 93.23%

本次控股股东变更后，发行人控股股东为泰州医药城控股集
团有限公司（以下简称“医药城控股公司”），医药城控股公司成

立于 2014 年 1 月 28 日，注册资本为 500,000 万元人民币，医药

城控股公司是泰州医药高新技术产业开发区管理委员会的全资
子公司，经营范围为：一般项目：单位后勤管理服务；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；教学专用仪器销售；第一类医疗器械
销售；工程管理服务；日用百货销售；住房租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料
销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销
售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。

截至本公告出具之日，医药城控股公司最近一年审计报告尚
未出具；医药城控股公司持有的发行人股权不存在被质押或争议
的情况。

（三）变更前后发行人股权结构情况

本次控股股东变更后，发行人股权结构为：泰州医药城控股
集团有限公司持有发行人 93.23%股权，国开发展基金有限公司
持有发行人 6.77%股权，发行人实际控制人为泰州医药高新技术
产业开发区管理委员会，变更后发行人股权结构图如下：

（四）独立性情况

本次控股股东变更后，发行人相对于控股股东泰州医药城控股集团有限公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力。
二、对发行人偿债能力的影响分析

本次控股股东变更后，发行人经营方针政策、经营范围均未发生变化，经营管理层保持稳定。本次变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力不会造成重大不利影响，变更后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

德邦证券作为 2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
的债权代理人，为充分保障债券持有人的权利，履行债权代理人职责，在获悉相……
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