查看PDF原文
公告日期：2019-04-30
中国长江三峡集团有限公司
2018 年度
审计报告
索引 页码
审计报告
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表 5
— 母公司利润表 6
— 合并现金流量表 7
— 母公司现金流量表 8
— 合并所有者权益变动表 9-10
— 母公司所有者权益变动表 11-12
— 财务报表附注 13-204
SA`れ どω 74タ
北 京 市 奈 城 区朝 阻 |]北 大 街
8号 富 準 大 反A座 9居
9/F,Block A,Fu Hua Mansion,
No 8,Chaoyangmen Be dalie,
Dongcheng District,Beiling,
100027,P R China
咲 系 屯活1 +86(010)65542288
telephonel +86(010)65542288
借真: +86(010)65547190
facsimilel +86(010)65547190
申i■ 報告
中国長江三峡集 固有限公司董事会 :
一
、 常汁意見
我↑]常 汁 了中国K江 三峡集 困有 限公司 (以 下筒称三峡集 困公司 )只オ雰扱表,包 括
2018年 12月 31日 的合井及母公司資声負債表,2018年 度的合井及母公司利洞表、 合井
及母公司現金流量表、 合井及母公司所有者収益交劫表,以 及相美財各扱表附注 。
我個決力,后 附的財勢扱表在所有重大方面按照企並会汁准只 J的 規定編制,公 允反映
了三峡集 囲公司 2018年 12月 31日 的合井及母公司財雰状況以及 2018年 度的合井及母公
司姪菅成果和現金流量 。
二
、 形成掌汁意見的基砧
我↑]按 照中国注珊会汁卿常汁准只 」的規定執行 了常汁工作 。 常汁報告的 “注冊会汁帰
対 財雰扱表常汁的責任 "部 分避一歩画述 了我↑]在 遠些准只 J下 的責任 。 按照中国注冊会汁
痴取立道徳守只 J,我イ |]独立千三峡集 困公司,井 履行 了取並道徳方面的其他責任 。 我イ |]相
信 ,我イ |]荻 取的常汁iI据 是充分、 通 当的,力 友表常汁意兄提供 了基砧 。
三、 美鍵申it事 項
美鍵常汁事項是我イ |]根 据取並半 」断,決 力対本期財雰扱表常it最 力重要的事項。 遠些
事 項的泣対 以対財各扱表整体避行常汁井形成常it意 見力背景 ,我 ↑]不 対遠些事項単独友
表 意見。
XYZH/2019B」 A60337
菅立成本准碗性
美鍵申it事項 常汁 中的庇対
如三峡集 困公司合井只 オ雰扱表 附注八 、 (四
十七 )所述 ,三 峡集 囲公司千 2018年 度共
友生菅並成本 446.09 1Zl元 ,其 中主要力友
屯成本 321.19化 元。
三峡集 囲公司友 屯成本主要 力生声用 固定
資声汁提的折 旧費用、 財政規費等,核 等金
額対財雰扱表影鳴重大 :
基 千上述原 因,我 ↑]杵 菅立 2成 本准磯性列 力
美鍵 常汁事 項 。
我↑]執 行的主要常汁程序 :
一対 固定資声避行現察和監盤 ;
― 栓 査 固定資声枚属状況 以及分癸 的允
当性 ;
― 栓 査本年新増或減少 固定資声 的真実
性 以及渚如利慶、 資本化等情況的正硫性 ;
― 這用重新淑 1算 等方法 ,栓 査汁入菅立成
本 的固定 資声折 旧和財政規 費等金額 的
准碗性 :
一采用分析性夏核的方法,対 しヒ分析上下
両年相庄成本費用的合理性,如 果存在昇
常,荻 得充分的市汁II据 :
一栓査有美菅並成本披露的允当性 c
四、 其他信′ 息
三峡集囲公司管理層 (以 下筒称管理層)対 其他信層、 負責。其他信虐 、 包括三峡集困公司
2018年 年度報告中涵孟的信慶、,但 不包括財雰扱表和我↑]的 申汁扱告。
我作 ]対 財各扱表友表的常汁意兄不涵孟其他信慶、 ,我 ↑]也 不対其他信虐、 友表任何形式
的杢iI結 沿 。
結合我↑]対 財各扱表的常汁,我 個的責任是同故其他信息,在 此道程 中,考 慮其他信
、虐是
否均財雰扱表或我個在常汁辻程 中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大
措扱 。
基千我↑]己 執行的工作 ,如 果我↑]碗 定其他信息存在重大錯報 ,我 イ |]庇 当報告核事実 。
在遠方面,我 ↑]元任何事項需要扱告。
五、 管理層和治理居対財努報表 的責任
管理居負責按照企立会汁准スJ的 規定編制只 オ雰扱表,使 其実現公允反映,井 没汁、 執
行和往押必要 的内部控制,以 使財雰扱表不存在 由千舞弊或錯渓早……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
