公告日期：2022-05-09

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债券代码：143603 债券简称：18 同济 01

债券代码：143604 债券简称：18 同济 02

华创证券有限责任公司

关于同济堂医药有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 5 月

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重要声明

本报告依据同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“发行人”）

2018 年第一期公开发行公司债券《受托管理协议》等相关规定、 同济堂医药、 新

疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“同济堂”或“担保人”）的公告文

件、网络等公开信息，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称 “受托管

理人”、 “华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或

声明。

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一、同济堂医药有限公司“18 同济 01”及“18 同济 02”公司债券基本情况

（一）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 01

3、债券代码：143603

4、发行金额：人民币 2.20 亿元

5、债券期限：2+1 年期（附第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权

及投资人回售选择权）

6、票面利率：7.80%，第 2 个计息年度末发行人未调整票面利率

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）；若品种一投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

（二）同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）

1、发行人名称：同济堂医药有限公司

2、债券名称：18 同济 02

3、债券代码：143604

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4、发行金额：人民币 2.00 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：7.80%

7、最新评级情况：主体信用等级 C，债项信用等级 C

8、付息日：2019 年至 2021 年每年的 4 月 25 日为本期债券上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间付息款项不另计息）。

9、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

10、受托管理人：华创证券有限责任公司

11、律师事务所：北京德恒律师事务所

12、评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

13、担保人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

二、担保人重大事项

1、担保人董事长及部分高管辞任及补选

担保人董事会于近日收到张美华先生、李青女士、魏军桥先生的辞任报告。

因个人原因，张美华先生辞任担保人董事（含董事长、董事会专门委员会委员）

及董事会秘书职务，李青女士辞任担保人总经理职务，魏军桥先生辞任担保人副

总经理及财务总监职务。

经控股股东提名、董事会提名委员会审核，担保人于 2022 年 4 月 28 日召开

了第九届董事会第二十五次会议，同意提名田新国先生为担保人第九届董事会董

事候选人。上述提名董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之

日止。

担保人第九届董事会第二十五次会议同意选举李军植先生为公司董事长，同

时对董事会专门委员会委员进行补选，同意指定张肖卉女士代行董事会秘书职责，

同意聘任李红全先生为公司总经理、黄满秀女士为公司财务总监。

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2、关于*ST 济堂股票终止上市相关事项的监管工作函

2022 年 4 月 30 日，上海证券交易所上市公司管理二部出具《关于*ST 济堂

股票终止上市相关事项的监管工作函》 （上证公函【2022】 0317 号） ， 主要内容

如下：

“新疆同济堂健康产业股份有限公司：

截至 2022 年 4 月 30 日，你公司未在法定期限内披露经审计的 2021 年年

度报告，公司股票触及本所《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的终止上市情形，

应当被予以终止上市。公司年……
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