公告日期：2025-06-16

证券代码：143300 证券简称：17 兵装 09
关于召开中国兵器装备集团公司

2017 年公司债券（第四期）（品种三）

2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国兵器装备集团有限公司债券持有人：

经国务院批准，对中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”）实施分立。发行人汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。根据分立实施方案，发行人将依法实施分立，汽车业务分立为一家独立中央企业，分立后的发行人和新设立公司对债务进行了分割。发行人将继续履行全部存续公司债券的还本付息义务，分立新设立公司不承担连带责任。

为保护债券持有人权益，经发行人提议，根据《中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《受托管理协议》《持有人会议规则》的有关规定和约定，现定于2025年6月30日召开中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）（品种三）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国兵器装备集团有限公司

（二）证券代码：143300

（三）证券简称：17兵装09

（四）基本情况：2017年9月18日，中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）（品种三）完成发行，发行规模6亿元，票面利率5.00%，期限10年期。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第四期）（品种三）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年6月27日

（四）召开时间：2025年6月30日

（五）投票表决期间：2025年6月30日8:00至2025年6月30日20：00

（六）召开地点：非现场

（七）召开方式：线上

本会议召开方式为非现场方式

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、本次会议以非现场的方式召开，以记名方式通讯投票表决。

拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（参见附件1）、授权委托书（参见附件2，如适用）的扫描版通过电子邮件的方式，于2025年6月30日20：00前发送至指定联系邮箱账号：
csgc@csc.com.cn （ 必 须 送 达 地 址 ） ， bz-
zhaiquan.pg@zhonglun.com，送达时间以电子邮件到达指定邮箱
系统的时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统送达时间孰后认定。表决票、授权委托书的扫描版按照上述方式送达至csgc@csc.com.cn方为有效。

请债券持有人于本次会议结束后5个交易日内将上述文件盖章纸质版寄送至“七、会议会务人”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束时，登记在册的本期债券持有人均有权参加或者委派代表参加本期债券持有人会议，并行使表决权。2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、其他人员。

三、会议审议事项

（一）议案1：《关于同意豁免债券持有人会议部分议程要求的议案》

（议案1具体内容详见附件3）

（二）议案2：《关于同意中国兵器装备集团有限公司分立后继续履行全部存续公司债券的还本付息义务的议案》

（议案2具体内容详见附件4）

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，参见附件1）。

（二）根据《募集说明书》和《持有人会议规则》，债券持有人进行表决时，截至债权登记日交易结束时登记在册的、每一张“17兵装09”未偿还的债券享有一票表决权。下列机构或人员
可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）发行人；（2）本期债券担保人及其关联方；（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；（5）其他重要关联方。

持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持……
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