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公告日期：2021-11-01
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债券代码 债券简称
143089 17南水02
143224 17南水04
175948 21南方01
175949 21南方02
188248 21南方03
188527 21南方05
188528 21南方06
南方水泥有限公司
关于董事、董事长发生变动的公告
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 人员变动的基本情况
（一）董事变动情况
南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南方水泥”） 2021
年第二次临时股东会于 2021 年 10 月 18 日以直接送达、传真及电子邮件的方式
召开并进行表决。经全体股东审议，一致通过了调整董事会成员的决议以及修订
公司章程并通过修改后的《南方水泥有限公司章程》（ 2021 年 10 月修订）的决
议。
根据上述决议，发行人董事由 11 人变更为 5 人， 曹江林先生、 李世峰先生、
张剑星先生、蒋晓萌先生、李瑞梅女士和王永明先生不再担任公司董事职务；公
司董事变更为： 肖家祥先生、 崔星太先生、 傅金光先生、 张金栋先生和隋玉民先
生。
相关人员简历如下：
肖家祥先生， 1963 年 9 月生，博士学历，教授高级工程师。肖先生在企业
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管理、地区经济社会发展尤其是集团战略管理和国际资本市场融资等方面有丰富
经验。肖先生自 2020 年 9 月起至今担任新疆天山水泥股份有限公司董事，自 2017
年 6 月至今任北方水泥有限公司董事长，自 2009 年 6 月至今任南方水泥有限公
司总裁，自 2009 年 2 月至今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公
司董事，自 2006 年 2 月至 2008 年 12 月任天瑞集团总裁兼天瑞水泥董事长、总
经理，自 2001 年 11 月至 2005 年 12 月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、
市人大常委会主任，自 1991 年 7 月至 2001 年 11 月，历任华新集团董事、副总
经理等职务，自 1982 年 7 月至 1991 年 7 月历任水城水泥厂工程师、车间主任。
肖先生于 1982 年 8 月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于 1997 年 7 月获武汉
工业大学硕士学位，于 2011 年 6 月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级
工程师，享受国务院政府特殊津贴。肖先生目前兼任中国水泥协会执行副会长。
肖先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创
新成果一等奖等。
崔星太先生， 1961 年 11 月生，硕士学历。崔先生在建材行业累积了 35 年
以上的业务及管理经验。崔先生自 2020 年 4 月至今任浙江中建网络科技股份有
限公司董事，自 2018 年 8 月至今任中建材新材料有限公司董事，自 2011 年 12
月至今任西南水泥董事，自 2009年 8月至今任中国建材股份有限公司执行董事，
自 2007 年 9 月至今任南方水泥有限公司董事，自 2005 年 4 月至今任中国联合水
泥董事长，自 2005 年 3 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2004 年 8
月至 2005 年 4 月任中国联合水泥副董事长，自 2003 年 11 月至 2005 年 3 月任中
国建材集团副总工程师，自 2002年 4月至 2004年 8月任中国联合水泥副总经理，
自 1999 年 7 月至 2004 年 8 月任中国联合水泥总工程师，自 1997 年 6 月至 1999
年 1 月任山东鲁南水泥厂厂长。崔先生于 1984 年 7 月年毕业于武汉建筑材料工
业学院（现为武汉理工大学），于 1998 年 7 月获中国社会科学院研究生院工业
企业管理专业研究生学历，于 2008 年 1 月获清华大学高级管理人员工商管理硕
士学位，是一位教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员。
崔先生目前兼任世界水泥协会联席执委主任和中国水泥协会副会长兼秘书长。崔
先生曾获全国优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖。
傅金光先生， 1973 年 12 月生，硕士学位。傅先生在非金属材料行业累积了
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丰富的业务及管理经验。傅先生自 2019 年 12 月任中国建材股份有限公司工会主
席，自 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，自 2020 年 9 月至
今任北新集团建材股份有限公司监事会主席，自 2020 年 8 月至今任甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司董事，自 2020 年 4 月起至今任中国中材国际工程股份……
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