公告日期：2021-03-03

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债券代码 债券简称
143089 17南水02
143224 17南水04
143571 18南水01
143486 18南水02
143860 18南水04
南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司
有关水泥资产重组进展的公告
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）作为南方水泥有限公司（以
下简称“南方水泥”、“公司”或“本公司”）的控股股东， 于 2021 年 03 月
02 日在香港交易所分别披露了《 主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重
组》和《 海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》相关公告，就水泥资产重组
进展进行了披露。
一、 《 主要交易及须予披露的交易——水泥资产的重组》主要内容
兹提述中国建材日期分别为 2020 年 7 月 24 日及 2020 年 8 月 7 日有关重组
及 买 断 交 易 的 公 告 （ 具 体 请 见 ：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0724/2020072401473_c.pdf 及
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0807/2020080701405_c.pdf） 。
于 2020 年 8 月 7 日， 中国建材与其 A 股上市的下属子公司（即天山水泥）
订立了中国建材示意性协议，有关中国建材拟出售其于各标的公司的股权，代价
为天山水泥发行予中国建材的股份。
同日，天山水泥与每名独立卖方分别订立了一份其他示意性协议，有关天山
水泥拟向该独立卖方收购其于南方水泥或西南水泥（视情况而定）的股权，代价
为天山水泥发行予该独立卖方的股份。
于 2021 年 3 月 2 日， 中国建材与天山水泥订立了中国建材补充协议，以协
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议重组的对价。
同日，天山水泥与各独立卖方（除了排除卖方）分别订立了一份其他补充协
议，以协议买断交易的对价。
具体请见公告全文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202192_c.pdf
二、 《海外监管公告——有关水泥资产重组事宜》 主要内容
新疆天山水泥股份有限公司（其为中国建材的下属子公司，而其 A 股于深
圳证券交易所上市及交易（股份代码： 000877） ） 已就重组在深圳证券交易所网
站刊登了公告及相关文件，包括但不限于《新疆天山水泥股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
具体请见公告全文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0302/2021030202196
_c.pdf
三、重大事项提示
如投资者对重组有异议， 烦请于本公告发布之日起 15 个工作日内联系本公
司或各期债券受托管理人，具体联系方式如下：
1、 南方水泥有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼
联系人：高雯文
联系方式： 021-68989192
联系邮箱： gaoww@cnbm-s.com.cn
2、中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人：潘学超、赵英伦
联系方式： 010-65608310、 010-86451351
联系邮箱： panxuechao@csc.com.cn、 zhaoyinglun@csc.com.cn
公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的
相关规定，履行相关后续信息披露义务。
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特此公告。
（以下无正文）
（ 此页无正文，为《 南方水泥有限公司关于控股股东中国建材股份有限公司有关
水泥资产重组进展的公告》之盖章页）
南方水泥有限公司
年 月 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。