公告日期：2024-05-14

债券简称：17 兵器 03 债券代码：143112.SH
债券简称：23 兵器 K1 债券代码：115933.SH
债券简称：24 兵器 K1 债券代码：240803.SH
中信证券股份有限公司

关于中国兵器工业集团有限公司董事长发生变动之
临时受托管理事务报告

发行人

中国兵器工业集团有限公司

（北京市西城区三里河路 46 号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 5 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、注册文件及注册规模

2016 年 4 月 19 日，发行人 2016 年第二次董事会会议审议通过了关于中国
兵器工业集团公司（现中国兵器工业集团有限公司）2016 年向中国证券监督管理委员会申请公开发行公司债券的议案。

2016 年 7 月 20 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工
业集团公司发行不超过 200 亿元公司债券的批复》（国资产权[2016]737 号），国务院国资委同意发行人分期发行不超过 200 亿元的公司债券。

经中国证监会于 2016 年 11 月 29 日印发的“证监许可[2016]2894 号”批复核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
2022 年 1 月 26 日，发行人董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于集
团公司 2022 年度全面预算的议案》，同意发行人注册 200 亿元公司债。

2022 年 8 月 4 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工
业集团公司发行公司债券有关事项的批复》（国资产权[2022]372 号），国务院国资委同意发行人发行不超过 200 亿元的公司债券。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签发的“证监许可〔2022〕
2245 号”文注册同意，公司于 2022 年 9 月 26 日获准向专业投资者公开发行面值
总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。
二、公司债券的基本情况

发行人于 2017 年 5 月 12 日面向合格投资者公开发行“中国兵器工业集团公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，债券简
称为“17 兵器 03”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 10 年期，票面利率为
5.05%。

发行人于 2023 年 9 月 18 日面向专业投资者公开发行“中国兵器工业集团有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券
简称为“23 兵器 K1”，发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 3 年期，票面利率
为 2.88%。

发行人于 2024 年 3 月 25 日面向专业投资者公开发行“中国兵器工业集团有
限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券
简称为“24 兵器 K1”，发行规模为 25.00 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率
为 2.61%。
三、本次公司债券的重大事项

根据发行人于 2024 年 5 月 7 日披露的《中国兵器工业集团有限公司董事长
发生变动的公告》，发行人董事长由刘石泉变更为程福波，具体内容如下：

（一）本次人员变动原因

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