公告日期：2025-12-12

证券代码：138982 证券简称：甬通商K1

关于召开宁波通商控股集团有限公司公司债券2025年第一
次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
宁波通商控股集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，现定于2025年12月26日召开宁波通商控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：宁波通商控股集团有限公司

（二）证券代码：138982

（三）证券简称：甬通商 K1

（四）基本情况：发行人于 2023 年 3 月 1 日公开发行 10 亿
元“宁波通商集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券期限为 3 年期，发行利率
3.23%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：宁波通商控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年12月25日

（四）召开时间： 2025年12月26日

（五）投票表决期间：2025年12月26日 至 2025年12月26
日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至受托管理人处，即视为出席会议。
（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包括网络投票，债券持有人会议采取记名投票，债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日交易结束后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议，因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决，该委托代理人不必是本期债券持有人。2、发行人：宁波通商控股集团有限公司。3、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。4、发行人聘请的律师及相关人员。5、其
他发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于宁波通商控股集团有限公司重要子公司实际控制权变更及资本注入的议案》

（议案内容详见附件1）

四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取非现场通讯记名方式投票表决。债券持有人应将是否同意议案表决票邮件或邮寄至受托管理人处。
3、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开并作出决议。

本次债券持有人会议审议的议案，须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。
4、债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。
5、债券持有人或代理人对拟审议事项表决时，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权，其表决结果应记为“弃权”。

五、其他事项

1、债券持有人应携带的相关证明

1）债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人（或负责人，下同）出席会议投票表决的，需提供本人身份证、表决票、营业执照和本期债券相关的证券账户卡、用于购买本期债券的账户开户通知书或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的代理参会确认函（附件2）、表决票（附件3）和代理投票委托书（附件4）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2）债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件、表决票（附件3）和持有……
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