公告日期：2024-10-15

关于

山东省金融资产管理股份有限公司

董事及监事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 鲁金 02 债券代码：138962.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 10 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东省金融资产管理股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券简称 当前余额 起息日期 期限（年） 当期票面利率
（亿元） （%）

23 鲁金 02 15.00 2023-02-24 3+2 3.60

二、 重大事项

根据发行人2024年10月14日披露的《山东省金融资产管理股份有限公司董事及监事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号 姓名 原任职务

1 侯振凯 董事

2 马广晖 董事

3 陈勇 董事

4 赵丽萍 监事会主席

5 程建旭 监事

（二）人员变动的原因和依据

发行人已于近期召开2024年第二次临时股东大会以及2023年度股东大会，审议通过了《关于选举孟祥元先生为公司董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》以及《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，本次董（监）事换届，涉及3位董事和2位监事的变更。其他第三届董（监）事会成员，经2023年度股东大会选举为公司第四届董（监）事会成员，未发生变更。变更情况具体如下：

1、变更孟祥元先生为公司第三届董事会董事

根据公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的提名，变更孟祥元先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会一致。董事侯振凯自愿辞去公司第三届董事会董事。

2、变更陈磊先生为公司第四届董事会董事

根据公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的提名，经股东大会审议通
过，变更陈磊先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会一致。董事马广晖到期卸任。

3、变更吕宗健先生为公司第四届董事会董事

根据公司股东中油资产管理有限公司的提名，经股东大会审议通过，变更吕宗健先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会一致。董事陈勇到期卸任。

4、变更黄雪莹女士为公司第四届监事会主席

根据公司股东威海产业投资集团有限公司的提名，经股东大会、监事会审议通过，变更黄雪莹女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。监事会主席赵丽萍到期卸任。

5、变更喻剑龙先生为公司第四届监事会监事

根据公司股东幸福人寿保险股份有限公司的提名，经股东大会审议通过，变更喻剑龙先生为公司第四届监事会非职工监事，任期与公司第四届监事会一致。监事程建旭到期卸任。

（三）新聘任人员的基本情况

孟祥元，男，汉族，1983年11月出生，山东沂水人，研究生学历，经济学硕士，中共党员。2009年7月参加工作，曾任山东省金……
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