公告日期：2025-12-16

关于中航工业产融控股股份有限公司

董事会换届的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 产融 04 债券代码：138914.SH 债券简称：23 产融 11 债券代码：240209.SH
债券简称：23 产融 05 债券代码：115464.SH 债券简称：23 产融 13 债券代码：240327.SH
债券简称：23 产融 06 债券代码：115561.SH 债券简称：24 产融 02 债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 K1 债券代码：115708.SH 债券简称：24 产融 04 债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 08 债券代码：115965.SH 债券简称：24 产融 05 债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 09 债券代码：115966.SH 债券简称：24 产融 06 债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 10 债券代码：240204.SH 债券简称：24 产融 08 债券代码：240866.SH
债券受托管理人

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为“23产融04”、“23产融05”、“23产融06”、“23产融K1”、“23产融08”、“23产融09”、“23产融10”、“23产融11”、“23产融13”、“24产融02”、“24产融04”、“24产融05”、“24产融06”、“24产融08”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与《中航工业产融控股股份有限公司关于董事会换届的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、董事会换届的基本情况

（一）董事辞任情况

发行人董事会于2025年12月12日收到董事杨东升先生递交的辞任报告，自2025年12月12日起辞任生效。上述辞任人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任发行人其它职务。

发行人董事会于2025年12月12日收到董事陈昌富先生递交的辞任报告，自2025年12月12日起辞任生效。上述辞任人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任发行人其它职务。

发行人董事会于2025年12月12日收到独立董事张鹏先生递交的辞任报告，为确保董事会审计委员会构成符合《公司章程》的规定，其辞任报告将在发行人改选出新的董事会审计委员会委员后生效，在发行人改选出新任董事会审计委员会委员前，张鹏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员职责。

（二）辞任原因

董事杨东升先生、董事陈昌富先生因到龄退休辞去董事职务；独立董事张鹏先生因工作原因辞去独立董事职务。

（三）董事会换届情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，发行人董事会于2025年12月12日审议并通过：

提名罗继德先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石仕明先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有发行人股份0股，占发行人股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周全先生为发行人董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提……
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