公告日期：2024-02-02

北京市尚公律师事务所

关于中航工业产融控股股份有限公司

“22 产融 01”、“22 产融 02”、“22 产融 03”、“22 产融 Y2”、“23
产融 01”、“23 产融 04”、“23 产融 05”、“23 产融 06”、“23 产
融 08”、“23 产融 09”、“23 产融 10”、23 产融 11”、“23 产融 13”、
“23 产融 K1”、“24 产融 02”

2024 年第一次债券持有人会议的

法律意见书

北京市尚公律师事务所

S&P LAW FIRM

二〇二四年二月

中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006
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北京市尚公律师事务所

关于中航工业产融控股股份有限公司

“22 产融 01”、“22 产融 02”、“22 产融 03”、“22 产融 Y2”、“23
产融 01”、“23 产融 04”、“23 产融 05”、“23 产融 06”、“23 产
融 08”、“23 产融 09”、“23 产融 10”、23 产融 11”、“23 产融 13”、
“23 产融 K1”、“24 产融 02”

2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书

致：中航工业产融控股股份有限公司

北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，指派律师出席发行人 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 产融 01”）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 产融 02”）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“22 产融 03”）、2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（品种二）（以下简称“22 产融 Y2”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 产融 01”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“23 产融 04”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23产融 05”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 产融 06”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“23 产融 08”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（以下简称“23 产融 09”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23 产融 10”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（以下简称“23 产融 11”）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）（以下简称“23 产融 13”）、2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 产融K1”）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简
称“24 产融 02”）（前述 15 支债券简称“本次会议涉及债券”）2024 年第一次债
券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次会议涉及债券的募集说明书（以下合称“《募集说明书》”）和债券持有人会议规则（以下合称“《持有人会议规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师假设：

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