公告日期：2023-04-10

证券代码：138856 证券简称：23海国01
关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀 区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”2023年第1次债券持有人会议结果的公
告

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北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券持有人：

2023年3月16日，北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海国运营”、“发行人”或“公司”）、债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）发布了《关于召开北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”2023年第1次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），北京市海淀区国有资本运营有限公司“北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”于2023年4月7日召开了2023年第1次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司
（二）证券代码：138856

（三）证券简称：23 海国 01

（四）基本情况：2023 年 1 月 16 日，海国运营发行了“北
京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“23 海国 01”，债券代码“138856”），发行规模 10 亿元，发行期限 3+2 年。截至目前，本期债券剩余本金 10 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第1次债券持有人会议

（二）召集人：东兴证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年4月6日

（四）召开时间： 2023年4月7日

（五）投票表决期间：2023年4月7日 至 2023年4月7日

（六）召开地点：非现场形式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2023年4月7日10:00召开，记名方式进行投票表决。债券持有人以腾讯会议的形式进行参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：（1）发行人；
（2）本期债券担保人及其关联方；（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；（5）其他重要关联方。持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额。2、持有人会议应当由律师见证。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

三、会议审议事项

议案1：关于北京市海淀区国有资本运营有限公司资产无偿划转事项的议案

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所认为，公司本次持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定；出席本次持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；出席本次持有人会议的持有人或其代理人持有的表决权未超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的1/2，本次持有人会议未生效。

五、其他

根据《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券面值总额二分之一且有表决权的
债券持有人（或其代理人）出席方为有效。截至《会议通知》规定的参会登记时间，登记参加会议的债券持有人未达到上述要求，本次持有人会议未生效。

结合本次债券持有人会议的登记参会情况、《债券持有人会议规则》的相关规定及公司资产无偿划转等的相关安排，针对本次发行人资产无偿划转事项，单独或合并持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可以于本公告发布之日起5个交易日内向本期债券的受托管理人东兴证券书面提议再次召集召开债券持有人会议。若……
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