公告日期：2025-04-01

债券代码： 138832 债券简称： 23 北电 01
115412 23 北电 02
华泰联合证券有限责任公司关于

北京电子城高科技集团股份有限公司全资子公司之间吸收
合并的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

2025 年 4月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京电子城高科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次吸收合并概况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》，同意本次全资子公司之间吸收合并，同时提请公司股东大会审议本次全资子公司之间吸收合并事项，并同意公司董事会授权公司管理层、电子城有限及城市更新公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式实现城市更新公司的合理退出，本次吸收合并是电子城高科瘦身健体、提质增效的有效措施，符合电子城高科的战略发展需求。科技城市更新业务是电子城高科的三个核心业务板块之一，同时也是战略发展的重要基石。电子城有限作为电子城高科在科技城市更新板块的重要业务主体，承载着重要的发展作用，而城市更新公司的现有项目则是科技城市更新业务的重要组成部分。

同时考虑到电子城有限与城市更新公司的业务和人员存在一定程度的同质化，通过吸收合并，并对组织架构和人员进行精简和调整，能够降低项目管理成本，提升项目盈利能力。电子城有限吸收合并城市更新公司后，可以最大程度地保障现有项目持续经营，在提升经营质量的基础上，结合其他新增业务共同构建电子城高科在科技城市更新板块更加完整的业务生态。

二、本次吸收合并主体基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：北京电子城有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1994 年 10 月 28 日

法定代表人：赵萱

注册资本：11,000.00 万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 14 层 1401 室
股权结构：电子城高科持股 100%

经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（单体）：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 ……
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