公告日期：2022-10-12

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
专项名词释义...... 6
第一节 发行条款...... 7
第二节 募集资金运用......16
第三节 发行人基本情况......20
第四节 发行人主要财务情况......132
第五节 发行人信用情况......187

释义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人/本公司/公司/中国建材股份 指 中国建材股份有限公司

公司本部 指 中国建材股份有限公司本部

控股股东/中国建材集团 指 中国建材集团有限公司（原“中国建筑材料集团有限公
司”）

实际控制人/国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

股东大会 指 中国建材股份有限公司股东大会

董事会 指 中国建材股份有限公司董事会

监事会 指 中国建材股份有限公司监事会

根据发行人通过有权机构决策，向专业机构投资者公开
本次债券 指 发行的不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的可
续期公司债券，即“中国建材股份有限公司公开发行2021
年可续期公司债券（面向专业投资者）”

本期债券 指 即“中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开
发行可续期公司债券（第五期）”

发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及
其所有修改和补充文件

主承销商 指 中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安
证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人/中 指 中信证券股份有限公司
信证券

联席主承销商 指 华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国
国际金融股份有限公司

本次发行 指 本次债券面向专业机构投资者的公开发行

本期发行 指 本期债券面向专业机构投资者的公开发行

承销团 指 主承销商为本期发行组织的承销团……
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