公告日期：2025-03-21

持有人会议通知

证券代码：137875 证券简称：22铁工Y2

关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因成为不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围，3名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围。董事会审议决定回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计85.6199万股。发行人已于2025年3月14日披露《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-010）。鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审

持有人会议通知

计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“22铁工Y2”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2025年3月24日召开中国中铁股份有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：137875

（三）证券简称：22 铁工 Y2

（四）基本情况：1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。
2、债券期限：基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
3、发行规模：人民币 15 亿元，债券余额 15 亿元。 4、票面利
率：首个周期的票面利率为 3.07%。 5、起息日：本期债券的起
息日为 2022 年 9 月 26 日。 6、付息日：本期债券首个周期的付
息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 26 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

持有人会议通知

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称
“华泰联合证券”）

（三）债权登记日：2025年3月21日

（四）召开时间： 2025年3月24日 至 2025年3月28日

（五）投票表决期间：2025年3月24日 至 2025年3月28日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2025年3月28日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文华泰联合证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年3月21日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代
表；4、发行……
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