公告日期：2024-09-19

证券代码：137875 证券简称：22铁工Y2

关于召开中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2024年第二次
债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国中铁股份有限公司公司债券持有人

中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年8月29日召开第五届监事会第二十八次会议及2024年8
月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021
年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，36名激励对象达到法定退休年龄正常退休且退休时间距解除限售时间超过6个月，2名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，3名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，1名激励对象2022年度个人考核结果为称职（当期解除限售的限制性股票比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销），董事会审议决定回购注销上述43名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,384,576
股A股股票。发行人已于2024年8月31日披露《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》（公告编号：临2024-039）。鉴于本次注销回购股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计
合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》及《中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》等规定，华泰联合证券有限责任公司作为“22铁工Y2”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司于2024年9月10日适用简化程序召开了
2024年第二次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国中铁股份有限公司

（二）证券代码：137875

（三）证券简称：22 铁工 Y2

（四）基本情况：1、债券名称：中国中铁股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）。2、债券期限：5 年。 3、发行规模：人民币 15 亿元，债券余额15 亿元。 4、票面利率：首个周期的票面利率为 3.07%。 5、起
息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 26 日。 6、付息日：本
期债券首个周期的付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月
26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2024年第二次债券持有人会议

（二）召集人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

（三）债权登记日：2024年9月9日

（四）召开时间： 2024年9月10日 至 2024年9月18日

（五）投票表决期间：2024年9月10日 至 2024年9月18日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对《关于适用简化程序召开中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2024年第二次债券持有人会议的通知》所涉方案有异议的，应于该通知公告之日起5个交易日内（即2024年9月18日前，含）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年9月9日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案……
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