公告日期：2026-01-09

证券代码：137871 证券简称：22中金Y2

关于适用简化程序召开中国国际金融股份有限公司2022年 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）2026年
第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》及《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）受托管理协议》等有关规定和约定，鉴于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公
司、信达证券股份有限公司触发公司债券持有人会议召开条件，且上述事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人，现定于2026年1月13日适用简化程序召开中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二
期）2026年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：中国国际金融股份有限公司

（二）证券代码：137871

（三）证券简称：22 中金 Y2

（四）基本情况：起息日：2022 年 10 月 10 日；债券期限:
于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期（第 5 个计息年度付息日为 2027
年 10 月 10 日）；债券余额：40 亿元；票面利率：3.35%；付息
方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；上市交易的场所：上海证券交易所

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）2026年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2026年1月12日

（四）召开时间：2026年1月13日至2026年1月19日

（五）投票表决期间：2026年1月13日至2026年1月19日

（六）召开地点：非现场方式

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本次债券持有人会议通知所涉议案有异
议的，应于2026年1月19日前（含当日）以电子邮件或者邮寄等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券股份有限公司联系方式）。电子邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

（九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，于债权登记日（即2026年1月12日）交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》

（详见附件一）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于2026年1月19日前（含当日）以电子邮件或者邮寄等书面方式回复受托管理人。电子邮件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄方式接收时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见或建议以及审议结果。

提出异议时具体需提供的文件如下：

1.债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提
出异议的，需提供本人身份证、营业执照副本、证券账户卡
（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、营业执照副本、法定代表人或负责人身份证、授权委托书（详见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2.债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代……
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