公告日期：2025-07-29

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.

[2025]242

中诚信国际关于关注江苏海晟控股集团有限公司

控股股东变更的公告

江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“公司”或“海晟集团”）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作，2025
年 6 月 20 日中诚信国际出具的《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年度跟踪评
级报告》，维持主体级别 AA+，评级展望稳定。公司个体基础信用评估等级为 a+，外部支持提升 3 个子级，主要系考虑到海门区的区域地位，以及较强劲的经济财政实力和增长能力，支持能力很强；公司系海门区重要的交通基础设施建设主体，成立以来持续获得政府在项目建设资金和财政补贴等方面的支持，具备较强的区域重要性，海门区政府对公司具有较强的支持意愿。

2025 年 7 月 23 日，公司发布的《江苏海晟控股集团有限公司关于控股股东
变更的公告》（以下简称“《公告》”）称：根据公司原控股股东南通市海门区政府国有资产监督管理办公室（以下简称“海门区国资办”）作出的股东决议，海门区国资办将持有的海晟集团 80%的股权无偿划转至南通市海门国资投资有限公司（以下简称“海门国资投资”）。股权转让后，公司股权结构变更为海门国资投资持股 80%、江苏海润城市发展集团有限公司持股 20%。公司实际控制人仍为南通市海门区人民政府（详见图 2）。截至公告出具日，公司已完成股权划转事项的工商变更登记。

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图 1：本次变更前公司股权结构图

资料来源：公司《公告》

图 2：本次变更完成后公司股权结构图

资料来源：公司《公告》

同时，《公告》还称：本次控股股东变更对公司日常管理、生产经营、独立性及偿债能力无重大不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付。此次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

经中诚信国际与公司沟通了解，本次控股股东变更系优化国有资本布局，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。中诚信国际认为，本次控股股东变更导致公司股权层级下移，但暂未改变公司的职能及业务定位，公司仍定位为海门区重要的交通基础设施建设主体，主要负责区域内的交通基础设施建设以及海门港新区的部分基础设施建设及安置房业务，本次控股股东变更对公司信用水平不构成实质性影响。中诚信国际将持续关注公司地位重要性、股东支持、业务发展方向等方面的变化，并及时评估公司未来经营和整体信用状况。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二五年七月二十九日

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