公告日期：2025-02-07

关于

江苏海晟控股集团有限公司

变更会计师事务所的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 海晟 G1 债券代码：185799.SH

债券简称：22 海晟 G2 债券代码：137863.SH

债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《江苏海晟控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年2月5日披露的《江苏海晟控股集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》（下称“临时公告”），发行人发生的重大事项如下：

（一）变更前中介机构名称及其履职情况

名称：北京郎鉴企业管理咨询中心（普通合伙）（曾用名：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））

成立日期：2013年9月2日

执行事务合伙人：赵青

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

统一社会信用代码：911100000785632412

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业总部管理；企业管理；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；税务服务；破产清算服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次中介机构变更前原会计师事务所北京郎鉴企业管理咨询中心（普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，按照中国注册会计师职业道德守则独立于发行人，并履行了职业道德方面的其他责任，为发行人出具了标准无保留意见审计报告。

（二）变更情况概述

1、变更原因、变更程序履行情况

发行人根据业务需要，进行了2024年度财务报表审计服务招标，根据中标结果，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）成为中标供应商。

本次中介机构变更已通过发行人内部有权决策机构的决策程序，该项变更决策程序符合公司的有关规定。根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次中介机构变更不触及债券持有人会议召开条件，无需取得债券持有人会议同意。
2、新任中介机构情况或者拟聘任中介机构的安排

名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年8月18日

执行事务合伙人：申利超

注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379

统一社会信用代码：91110105MA01UAX33U

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

经营范围：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；破产清算服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、新任中介机构资信和诚信情况

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所执行证书》并已在证监会通过了从事证券服务业务相关备案。

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年内不存在因公司债券
业务被监管机构立案调查且尚未结案或收到行政处罚对其公司债券业务执业资格造成障碍的情形。

4、原中介机构停止履职时间，新任中介机构开始履职时间

发行人拟与北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，约定北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙……
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