公告日期：2023-05-11

中信建投证券股份有限公司

关于江苏海晟控股集团有限公司

董事、监事发生变更的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 海晟 01 债券代码：175632.SH

债券简称：22 海晟 G1 债券代码：185799.SH

债券简称：22 海晟 G2 债券代码：137863.SH

债券受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海门市交通产业集团有限公司公开发行公司之债券受托管理协议》、《江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏海晟控股集团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）经中国证监会注册（证监许可【2020】1754 号），发行人获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

（二）受托管理债券基本情况

当前余额 发行期限 票面利率

证券简称 起息日期

（亿元） （年） （当期）%

21 海晟 01 7.00 2021-01-21 3 4.30

22 海晟 G1 5.00 2022-05-26 3 3.09

22 海晟 G2 8.00 2022-09-28 3 2.88

二、事项基本情况

（一）相关人员任职情况及变动原因

根据江苏海晟控股集团有限公司 2023 年 4 月股东会决议，免去
张栋国、陆阳监事职务，重新选举顾媛玲为监事；选举浦亮亮、沈权、朱冬梅、朱浩健为董事；上述变更后公司董事人数为 7 名，监事人数为 1 名。发行人已相应修改公司章程。

（二）新任人员基本情况

（1）新任人员基本情况

浦亮亮，男，1989 年 11 月出生，中共党员，硕士学位，现任江
苏海晟控股集团有限公司董事。

沈权，男，1982 年 2 月出生，中共党员，大学学历，现任江苏
海晟控股集团有限公司董事。

朱冬梅，女，1980 年 10 月出生，中共党员，大专学历，现任江
苏海晟控股集团有限公司董事。

朱浩健，男，1984 年 10 月出生，中共党员，大学学历，现任江
苏海晟控股集团有限公司董事。

顾媛玲，女，1991 年 3 月出生，中共党员，本科学历，现任江
苏海晟控股集团有限公司监事。

（2）持有公司股权或债券情况

截至本报告出具之日，上述新任职人员不存在持有发行人股权或债券的情形。

（3）违法违规情况

截至本报告出具之日，上述新任职人员不存在严重失信行为，不存在《公司法》第一百四十六条第一款所列情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会的行政处罚的情形，不存在最近 12 个月内受到交易所的公开谴责的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形。

（4）工商登记变更情况

发行人已于 2023 年 4 月 28 日办理工商变更登记。

三、对偿债能力的影响分析

本次变动已经过发行人有权部门的合规性决议程序，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，发行人的治理结构符合法律规定和新公司章程。

中信建投证券作为“21 海晟 01”“22 海晟 G1”“22 海晟 G2”
的受托管理人，为充分保障债券投资人的利……
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