公告日期：2022-09-23

中航产业投资有限公司

（住所：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航产融大厦 42层 4216 室）

2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券
募集说明书摘要

发行人 中航产业投资有限公司

注册金额 不超过人民币 5 亿元

本期发行金额 不超过人民币 5 亿元

由中航工业产融控股股份有限公司提供全
增信情况 额、无条件、不可撤销的连带责任保证担
保。

牵头主承销商 中航证券有限公司

联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司

受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体评级：AA，评级展望：稳定；
本次债券评级：AAA

签署日期：2022 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业机构投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本期债券募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本期债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 6

一、本期债券的基本发行条款...... 6

二、本期债券的特殊条款安排...... 8

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 9

四、投资者的认购承诺...... 10
第二节 发行人信用状况 ...... 11

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 11

二、发行人其他信用情况...... 13
第三节 发行人基本情况 ...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人的历史沿革...... 15

三、重大资产重组情况...... 17

四、发行人的股权结构...... 17

五、发行人的重要权益投资情况...... 20

六、发行人的治理结构等情况...... 23

七、发行人的董监高情况...... 36

八、发行人主营业务情况...... 42

九、发行人所处行业状况...... 62

十、发行人行业地位和发展战略...... 67

十一、其他与发行人主体相关的重要情况...... 74
第四节 发行人主要财务情况 ...... 76

一、发行人财务报告总体情况...... 76

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 79
第五节 募集资金运用 ...... 89

一、本期债券的募集资金规模...... 89

二、本期债券募集资金使用计划...... 89

三、募集资金的现金管理...... 93

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 93

五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 94

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 94

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 96

八、前次公司债券募集资金使用情况...... 96
第六节 备查文件 ...... 97

一、备查文件目录...... 97

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话...... 97

释 义

除非特别提示或上下文另有规定，本募集说明书摘要中的下列词语具有以
下含义：
发行人、本公司、公司、 指 中航产业投资有限公司
中航产投
控股股东、担保人、保证 指 中航工业产融控股股份有限公司
人、中航产融

实际控制人 指 国务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。