公告日期：2025-04-17

债券代码：137771.SH 债券简称：22国元 G1
债券代码：115522.SH 债券简称：23国元 G1
安徽国元金融控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事变动的基本情况

（一）免去董事的基本情况

叶斌先生，1959 年 1 月出生，1978 年 3 月参加工作，中共党员，研究生学
历，管理学硕士、高级经济师。历任安徽大学中文系辅导员、助教、管理系讲师；省政协办公厅秘书处工作人员、正科级秘书、副处级秘书；省信托投资公司国际业务部经理、公司副总经理；省担保中心副主任、省创新公司总经理；省信用担保集团有限公司副总经理、党委委员；省农业信贷担保有限责任公司
党委书记、董事长。2020 年 12 月至 2025 年 1 月任安徽国元金融控股集团有限
责任公司外部董事。

叶斌先生不存在持有公司股权、股份或者债券的情况。

（二）新任董事的基本情况

徐友华先生，1972 年 5 月出生，管理学博士。曾任铜陵市财政局副局长，
江南产业集中区管委会财金部副部长、部长、党工委委员、管委会副主任，池州市审计局党组书记、局长，池州平天湖风景区管委会党工委书记、主任，皖江江南新兴产业集中区党工委副书记、管委会副主任，省普惠融资担保公司副总经理、省担保集团稽核审计部总经理。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司外部董事。

徐友华先生不存在持有公司股权、股份或者债券的情况。

（三）人员变动的原因和依据

根据上级部门工作安排，徐友华先生担任公司外部董事，叶斌先生不再担任公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及履行情况

2025 年年初至今，公司董事变动人数占 2025 年年初公司实有董事人数超
过三分之一。

上述人员变动已经过公司有权决策机构审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定之相关要求。本次人员变动新增徐友华为董事尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

公司本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生不利影响，本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

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