公告日期：2023-03-17

债券代码：143636.SH 债券简称：18 国联 G1
债券代码：155350.SH 债券简称：19 国联 01
债券代码：155835.SH 债券简称：19 国联 03
债券代码：163654.SH 债券简称：20 国联 G1
债券代码：175961.SH 债券简称：21 国联 G1
债券代码：137759.SH 债券简称：22 国联 G1
债券代码：137862.SH 债券简称：22 国联 G2
债券代码：138618.SH 债券简称：22 国联 G3
无锡市国联发展（集团）有限公司

关于重大投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重大投资行为

2023 年 3 月 15 日，无锡市国联发展（集团）有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）通过司法拍卖竞得泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）347,066.67 万股股权（约占民生证券总股本的 30.3%），成交价格 9,105,426,723.00 元。（玖拾壹亿零伍佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾叁圆整）。

截至 2021 年末，公司总资产 1,596.98 亿元，净资产 499.83
亿元，2021 年度，营业总收入 229.32 亿元。本次交易金额约为91.05 亿元，未触及重大资产重组的标准，因此，本次交易未构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易交易对方为泛海控股，泛海控股成立于 1989 年，
于 1994 年在深圳证券交易所挂牌上市，注册地址为北京市东城
区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层，法定代表人栾
先舟，注册资本 5,196,200,656 元，主要股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人卢志强。

泛海控股与发行人不属于关联方，不受同一方控制或重大影响。

根据公开信息披露，截至 2022 年 9 月末泛海控股总资产
1,086.70 亿元，净资产 117.67 亿元。2021 年和 2022 年 1-9 月，
营业总收入分别为 149.23 亿元和 88.73 亿元，净利润分别为-130.88 亿元和-26.60 亿元。

三、交易标的情况

本次交易标的为泛海控股持有的民生证券 347,066.67 万股
股权（约占总股本的 30.30%）。民生证券成立于 1986 年,注册资本 1,145,616.0748 万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号，是全国性综合类证券公司。截至 2021 年末，
民生证券第一大股东为泛海控股股份有限公司，持股数量355,463.40 万股，占总股本比例 31.03%。

根据公开信息披露，截至 2021 年末，民生证券经审计总资
产为 550.26 亿元，净资产为 152.78 亿元；2021 年度实现营业收
入 47.26 亿元，归属于母公司股东的净利润 12.23 亿元。截至 2022
年 6 月 30 日，民生证券未经审计总资产 521.43 亿元，净资产
154.32 亿元；2022 年 1-6 月实现营业收入 16.63 亿元，归属于母
公司股东的净利润 4.26 亿元。

四、相关决策情况

上述重大投资事项已经公司董事会审议通过并报国资委批复同意。决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

未来公司将依照证券监管部门的规定和指引，继续推进本次交易事项的后续审批程序，妥善处理与各方的关系。

五、影响分析

本次重大投资事项将有助于公司贯彻落实长三角一体化发展战略，有利于提升公司整体业务规模，提升业务收入，进一步提高公司的影响力和市场竞争力，是公司自身进一步做强做优做大的战略性举措。

上述重大投资事项符合有关法律法规和公司章程的规定，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

该事项存在不确定性，根据《证券法》和《证券公司股权管理规定》，公司本次交易尚需经中国证监会核准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《无锡市国联发展（集团）有限公司关于进行重大投资的公……
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