公告日期：2025-08-04

债券简称：20 华发 04 债券代码：175401.SH

债券简称：20 华发 05 债券代码：175402.SH

债券简称：21 华发 01 债券代码：177557.SH

债券简称：22 华发 03 债券代码：137752.SH

中信证券股份有限公司

关于珠海华发实业股份有限公司
取消监事会、修订公司《章程》及修订、制 定和废止公司部分管理制度的临时受托管
理事务报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2025 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）（“20华发 04”，债券代码 175401）、珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公
开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）（“20 华发 05”，债券代码 175402）、
珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（“21 华发 01”，债券代码 177557）、珠海华发实业股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（“22 华发 03”，债券代码 137752）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本次重大事项基本情况

根据发行人于 2025 年 7 月 29 日公告的《珠海华发实业股份有限公司关于取
消监事会、修订公司<章程>及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（以下简称“公告”）：

（一）修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

本次对《章程》的修订中，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《章程》中“监事”“监事会”“监事长”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人。

公司对《章程》做出上述修订后，原《章程》相应章节条款依次顺延或变更。除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不变。修订后的《章程》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次取消监事会及修订《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》、废止《监事会议事规则》的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司治理制度修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分管理制度。公司本次拟修订、制定和废止的管理制度情况如下：

序号 制度名称 是否提交股 变更情况
东大会审议

1 董事局下设机构工作细则 ……
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