公告日期：2024-03-06

证券代码：137752.SH 证券简称：22华发03
关于珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人
会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
珠海华发实业股份有限公司公司债券持有人：

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 第十届董事局第十五次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，及公司《限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）、限制性股票授予协议的相关规定，本次激励计划的2名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，拟按2.19元/股进行回购，涉及回购注销股份合计9,000股。

发行人已于2022年5月14日披露了《珠海华发实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-035号）以及于2023年11月14日披露了《珠海华发实业股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-069）。本次回购注销完成后，导致公司有限售条件的股份减少9,000股，公司股份总数减少9,000股，公司股份总数将由2,752,161,116股减少至2,752,152,116股。

鉴于本次回购注销股份导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审计合并口径净资产的1%，本次减资不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《珠海华发实业股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》等规定，中信证券股份有限公司作为“珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）于2024年2月28日适用简化程序召开了2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：珠海华发实业股份有限公司

（二）证券代码：137752.SH

（三）证券简称：22华发03

（四）基本情况：1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22华发03”）；

2、债券期限：本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

3、发行规模：人民币5.00亿元，债券余额5.00亿元；

4、票面利率：4.80%；

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2022年9月13日，本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的9月13日。如投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2023年至2024年每年的9月13日；如投资者在本期债券的第4个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2023年至2026年每年的9月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计息。）

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：关于适用简化程序召开珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年第一次债券持有人会议
（二）召集人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）债权登记日：2024年2月27日

（四）召开时间：2024年2月28日

（五）投票表决期间：2024年2月28日至2024年3月5日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（即2024年3月5日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年2月27日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可……
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